Deribit सत्यापित करें - Deribit India - Deribit भारत

26/01/2024 3021 0

हम अपने ग्राहकों को जानना चाहेंगे। इसलिए, हम अपने (संभावित) ग्राहकों से व्यक्तिगत विवरण और पहचान दस्तावेज मांगते हैं जिन्हें हम सत्यापित करेंगे। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा, ये उपाय हमारे ग्राहकों को उनके Deribit खाते के अनधिकृत उपयोग से बचाएंगे।

सितंबर 2021 से हमने अपनी केवाईसी प्रक्रिया में एक और सुरक्षा उपाय जोड़ा है। नए व्यक्तिगत (गैर-कॉर्पोरेट) ग्राहकों को एक जीवंतता जांच पूरी करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब सत्यापन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त कदम है जहां एक नए उपयोगकर्ता को कैमरे में देखना होता है, इसलिए हमारा आईडी सत्यापन सॉफ्टवेयर यह जांच सकता है कि क्या वह व्यक्ति वही व्यक्ति है जो प्रदान की गई आईडी में है। इस तरह, हम पहचान धोखाधड़ी को कम करते हैं।

मौजूदा क्लाइंट को लिवनेस चेक के अतिरिक्त चरण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

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केवाईसी आवश्यकताएं

आगे बढ़ते हुए, सभी नए ग्राहकों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है:

व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, आवासीय पता विवरण, निवास का देश, जन्म तिथि)
पहचान दस्तावेज (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड)
लाइवनेस चेक (कैमरा आवश्यक) NEW
निवास का प्रमाण (बैंक विवरण, उपयोगिता बिल, क्रेडिट कार्ड विवरण, दस्तावेज़ स्थानीय प्राधिकरण, कर बिल)

हमारी अनुपालन टीम के विवेक पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ीकरण का अनुरोध किया जा सकता है।

आप मेरा खाता मेनू के सत्यापन टैब में अपने खाते की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

Deribit आपके किसी भी खाते को तुरंत बंद करने और किसी भी खुली स्थिति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह निर्धारित किया जाता है कि आपने अपनी पहचान या निवास स्थान के बारे में गलत जानकारी प्रदान की है।

कॉर्पोरेट खाते
कृपया कॉर्पोरेट खातों के लिए हमारी सत्यापन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

केवाईसी एएमएल नीति सारांश

	क्या	कैसे
केवाईसी खुदरा	पूरा नाम ईमेल पता जन्म की तारीख पते का विवरण निवास का देश पहचान जीवंतता जांच निवास प्रमाण	दस्तावेजों का सत्यापन और जीवंतता जांच की प्रक्रिया जुमियो द्वारा की जाती है।
एएमएल	क्रिप्टोक्यूरेंसी पते और लेनदेन की निगरानी। यह हमें चोरी, घोटाले, हैक, डार्कनेट मार्केट, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित लेनदेन से OFAC स्वीकृत पते और संदिग्ध सिक्कों का पता लगाने की अनुमति देता है।	एक Chainalysis सॉफ्टवेयर समाधान।
ध्यानसूची	प्रतिबंधों और वॉचलिस्ट, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी), और प्रतिकूल मीडिया के वैश्विक डेटाबेस के खिलाफ (संभावित) ग्राहकों की स्वचालित स्क्रीनिंग।	एक अनुपालन एडवांटेज सॉफ्टवेयर समाधान।
खाता निर्माण और लॉगिन के लिए आईपी पता जांचता है	यदि हमारी वेबसाइट के विज़िटर का IP पता किसी प्रतिबंधित देश का है, तो खाता बनाना संभव नहीं है।	खाता बनाने के लिए आईपी ब्लॉक और मूल को सत्यापित करने के लिए लॉगिन के लिए उपयोग किए जाने वाले आईपी पते की निरंतर निगरानी।

केवाईसी प्रक्रिया

केवाईसी प्रक्रिया आपके खाते में मेरा खाता मेनू में 'सत्यापन' टैब में उपलब्ध है।

अपना फोटो आईडी अपलोड करते समय:

सुनिश्चित करें कि आपका दस्तावेज़ वैध है और समाप्त नहीं हुआ है, बिना छेद पंच या अन्य संशोधनों के
सुनिश्चित करें कि आपका दस्तावेज़ बिना चकाचौंध के अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र में है। प्राकृतिक धूप सबसे अच्छी होती है
पूरे दस्तावेज़ की तस्वीर लें और किसी भी कोने या किनारे को काटने से बचें
सुनिश्चित करें कि आईडी पूरी तरह से दिखाई दे रही है और फोकस में है
सत्यापन पूरा करने के लिए क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करें
अपने मोबाइल डिवाइस का उपयोग करने का प्रयास करें। कुछ उदाहरणों में, आप अपने फ़ोन कैमरे का उपयोग करके आईडी सत्यापन चरण को पूरा करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं
सुनिश्चित करें कि चित्र लेने के लिए आप जिस ऐप या प्रोग्राम का उपयोग करते हैं उसमें कोई लोगो या वॉटरमार्क नहीं है
आईडी पर किसी भी जानकारी को भ्रमित न करें

क्लाइंट की जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा करना

आईडी के सत्यापन और निवास के दस्तावेजों के प्रमाण के लिए, हमने जुमियो के सॉफ्टवेयर को लागू किया है। जुमियो ने अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखते हुए पीसीआई डीएसएस और आईएसओ/आईईसी 27001:2013 के खिलाफ प्रमाणन हासिल किया है और निरंतर जोखिम प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है।
हम क्रिप्टोकुरेंसी पते और लेनदेन (केवाईटी या अपने लेनदेन को जानें) की निगरानी के लिए चैनालिसिस के साथ भी काम करते हैं। यह हमें OFAC कानूनी गतिविधियों का पता लगाने की अनुमति देता है। चैनालिसिस के साथ आईडी दस्तावेज और निवास दस्तावेजों के प्रमाण साझा नहीं किए जाते हैं।
चोरी, घोटालों, हैक्स, डार्कनेट मार्केट, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण, और अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित लेनदेन से उचित रूप से मान्य कानून प्रवर्तन स्वीकृत पते और संदिग्ध सिक्कों के अलावा, Deribit लगातार सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा साझा नहीं करता है।

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