Подтвердить Deribit - Deribit Russia - Deribit Россия

26.01.2024 5616 0

Мы хотели бы знать наших клиентов. Поэтому мы просим наших (потенциальных) клиентов предоставить личные данные и документы, удостоверяющие личность, которые мы проверим. Его целью является предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Кроме того, эти меры защитят наших клиентов от несанкционированного использования их учетной записи Deribit.

С сентября 2021 года мы добавили еще одну меру безопасности в наш процесс KYC. Новым физическим (не корпоративным) клиентам необходимо пройти проверку на живучесть. Это означает дополнительный шаг в процессе проверки, когда новый пользователь должен смотреть в камеру, поэтому наше программное обеспечение для проверки удостоверения личности может проверить, является ли человек тем же человеком, что и лицо в предоставленном удостоверении личности. Таким образом, мы минимизируем мошенничество с идентификацией.

Существующие клиенты не должны выполнять дополнительный шаг проверки жизнеспособности.

Зарегистрировать Deribit АккаунтОткрыть демо-счет

Требования ЗСК

В дальнейшем всем новым клиентам необходимо предоставить следующую информацию:

Личные данные (полное имя, адрес проживания, страна проживания, дата рождения)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, удостоверение личности)
Проверка живости (требуется камера) NEW
Подтверждение места жительства (выписка из банка, счет за коммунальные услуги, выписка по кредитной карте, документ местных властей, налоговая накладная)

Дополнительная информация или документация может быть запрошена по усмотрению нашей команды по соблюдению требований.

Вы можете проверить статус своей учетной записи во вкладке Verification меню My Account.

Deribit оставляет за собой право немедленно закрыть любой из ваших счетов и ликвидировать любые открытые позиции, если будет установлено, что вы предоставили ложную информацию о своей личности или месте жительства.

Корпоративные учетные записи
Дополнительную информацию о процессе проверки корпоративных учетных записей можно найти здесь.

Краткое изложение политики KYC AML

	какой	Как
ЗСК Розничная торговля	Полное имя Адрес электронной почты Дата рождения Подробности адреса Страна проживания Я БЫ Проверка живости Подтверждение проживания	Проверка документов и проверка работоспособности выполняются Jumio.
ПОД	Мониторинг криптовалютных адресов и транзакций. Это позволяет нам обнаруживать санкционированные OFAC адреса и подозрительные монеты из транзакций, связанных с кражей, мошенничеством, взломом, рынками даркнета, отмыванием денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.	Программное решение Chainalysis.
Список наблюдения	Автоматическая проверка (потенциальных) клиентов по глобальной базе данных санкций и списков наблюдения, политически значимых лиц (PEP) и нежелательных СМИ.	Программное решение Comply Advantage.
Проверка IP-адреса для создания учетной записи и входа в систему	Если IP-адрес посетителя нашего веб-сайта находится в стране с ограниченным доступом, создание учетной записи невозможно.	Блокировка IP-адресов для создания учетных записей и постоянный мониторинг IP-адреса, используемого для входа в систему, для проверки происхождения.

Процедура ЗСК

Процедура KYC доступна на вкладке «Верификация» в меню «Моя учетная запись» в вашей учетной записи.

При загрузке удостоверения личности с фотографией:

Убедитесь, что ваш документ действителен и не просрочен, без дыроколов или других модификаций.
Убедитесь, что ваш документ находится в хорошо освещенном месте без бликов. Естественный солнечный свет лучше всего
Сфотографируйте весь документ и не обрезайте углы и стороны.
Убедитесь, что идентификатор полностью виден и находится в фокусе
Используйте браузер Chrome для завершения проверки
Попробуйте использовать мобильное устройство. В некоторых случаях вы можете использовать мобильное приложение для подтверждения личности с помощью камеры телефона.
Убедитесь, что приложение или программа, которую вы используете для съемки, не добавляет никаких логотипов или водяных знаков.
Не запутывайте никакую информацию об идентификаторе

Передача информации о клиенте третьим лицам

Для проверки удостоверения личности и документов, подтверждающих место жительства, мы внедрили программное обеспечение Jumio. Jumio получила сертификаты PCI DSS и ISO/IEC 27001:2013 для защиты данных своих клиентов и стремится к постоянному управлению рисками.
Мы также работаем с Chainalysis для мониторинга криптовалютных адресов и транзакций (KYT или Know Your Transaction). Это позволяет нам обнаруживать легальную деятельность OFAC. Документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие место жительства, не передаются в Chainalysis.
Помимо должным образом проверенных адресов, санкционированных правоохранительными органами, и подозрительных монет от транзакций, связанных с кражей, мошенничеством, взломом, рынками даркнета, отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями, Deribit не делится данными с государственными органами.

Зарегистрировать Deribit АккаунтОткрыть демо-счет