Deribit 확인 - Deribit Korea - Deribit 대한민국

2024년 01월 26일 5616 0

우리는 고객을 알고 싶습니다. 따라서 (잠재적) 고객에게 당사가 확인할 개인 정보 및 신원 확인 문서를 요청합니다. 그 목적은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 방지하는 것입니다. 또한 이러한 조치는 Deribit 계정의 무단 사용으로부터 고객을 보호합니다.

2021년 9월부터 KYC 프로세스에 또 다른 보안 조치를 추가했습니다. 신규 개인(비법인) 고객은 활성 확인을 완료해야 합니다. 이는 새로운 사용자가 카메라를 들여다봐야 하는 확인 프로세스의 추가 단계를 의미하므로 ID 확인 소프트웨어는 그 사람이 제공된 ID의 사람과 동일한 사람인지 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 신원 사기를 최소화합니다.

기존 클라이언트는 활성 확인의 추가 단계를 완료할 필요가 없습니다.

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KYC 요구 사항

앞으로 모든 신규 고객은 다음 정보를 제공해야 합니다.

개인정보(이름, 거주지 주소, 거주국가, 생년월일)
신분증(여권, 운전면허증, 신분증)
라이브니스 체크(카메라 필요) NEW
거주 증명서(은행 거래 내역서, 공과금 고지서, 신용 카드 거래 내역서, 현지 당국 문서, 세금 고지서)

규정 준수 팀의 재량에 따라 추가 정보 또는 문서를 요청할 수 있습니다.

내 계정 메뉴의 인증 탭에서 계정 상태를 확인할 수 있습니다.

Deribit은 귀하가 귀하의 신원이나 거주지에 대한 잘못된 정보를 제공한 것으로 판명된 경우 귀하의 계정을 즉시 폐쇄하고 열린 포지션을 청산할 수 있는 권리를 보유합니다.

기업 계정 기업 계정
에 대한 확인 절차에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

KYC AML 정책 요약

	뭐	어떻게
KYC 소매	성명 이메일 주소 생일 주소 세부정보 거주 국가 ID 활력 체크 거주 증명	서류검증 및 근태확인은 Jumio에서 처리합니다.
AML	암호화폐 주소 및 거래 모니터링. 이를 통해 도난, 사기, 해킹, 다크넷 시장, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 거래에서 OFAC 승인 주소 및 의심스러운 코인을 탐지할 수 있습니다.	Chainalysis 소프트웨어 솔루션.
관심 목록	제재 및 감시 목록, 정치적으로 노출된 사람(PEP) 및 불리한 미디어의 글로벌 데이터베이스에 대한 (잠재적) 고객의 자동 심사.	Comply Advantage 소프트웨어 솔루션.
계정 생성 및 로그인을 위한 IP 주소 확인	당사 웹사이트 방문자의 IP 주소가 제한된 국가에서 온 경우 계정을 생성할 수 없습니다.	계정 생성을 위한 IP 차단 및 출처 확인을 위한 로그인에 사용되는 IP 주소의 지속적인 모니터링.

KYC 절차

KYC 절차는 계정의 내 계정 메뉴에 있는 '인증' 탭에서 액세스할 수 있습니다.

사진이 부착된 신분증을 업로드할 때:

구멍 뚫기 또는 기타 수정 없이 문서가 유효하고 만료되지 않았는지 확인하십시오.
문서가 눈부심 없이 밝은 곳에 있는지 확인하십시오. 자연광이 최고다
전체 문서를 촬영하고 모서리나 측면이 잘리지 않도록 합니다.
ID가 완전히 표시되고 초점이 맞는지 확인합니다.
Chrome 브라우저를 사용하여 확인 완료
모바일 기기를 사용해 보세요. 경우에 따라 모바일 앱을 사용하여 휴대폰 카메라를 사용하여 신분증 확인 단계를 완료할 수 있습니다.
사진을 찍는 데 사용하는 앱이나 프로그램에 로고나 워터마크가 추가되지 않았는지 확인하세요.
ID에 대한 정보를 난독화하지 마십시오.

제3자와 고객 정보 공유

본인 확인 및 주민등록등본 확인을 위해 Jumio의 소프트웨어를 구현하였습니다. Jumio는 PCI DSS 및 ISO/IEC 27001:2013에 대한 인증을 획득하여 고객 데이터를 보호하고 지속적인 위험 관리에 전념하고 있습니다.
또한 암호화폐 주소 및 거래(KYT 또는 Know Your Transaction) 모니터링을 위해 Chainalysis와 협력합니다. 이를 통해 OFAC 법적 활동을 감지할 수 있습니다. ID 문서 및 거주 증명 문서는 Chainalysis와 공유되지 않습니다.
절도, 사기, 해킹, 다크넷 시장, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 거래에서 적절하게 검증된 법 집행 기관이 승인한 주소 및 의심스러운 코인 외에 Deribit은 사전에 정부 기관과 데이터를 공유하지 않습니다.

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