كيفية التحقق من الحساب في Deribit
By
العربيّةDeribit
0
5619
- لغة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
نود أن نعرف عملائنا. لذلك ، نطلب من عملائنا (المحتملين) التفاصيل الشخصية ووثائق الهوية التي سنتحقق منها. والغرض منه هو منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى. علاوة على ذلك ، ستحمي هذه الإجراءات عملائنا من الاستخدام غير المصرح به لحساب Deribit الخاص بهم.
منذ سبتمبر 2021 ، أضفنا إجراءًا أمنيًا آخر إلى عملية "اعرف عميلك" الخاصة بنا. يُطلب من العملاء الأفراد (غير الشركات) الجدد إكمال فحص مدى الحياة. هذا يعني خطوة إضافية في عملية التحقق حيث يتعين على المستخدم الجديد النظر في الكاميرا ، لذلك يمكن لبرنامج التحقق من الهوية لدينا التحقق مما إذا كان الشخص هو نفس الشخص الموجود في المعرف الذي تم توفيره. بهذه الطريقة ، نقوم بتقليل الاحتيال في الهوية.
لا يتعين على العملاء الحاليين إكمال الخطوة الإضافية لفحص مدى الحياة.
منذ سبتمبر 2021 ، أضفنا إجراءًا أمنيًا آخر إلى عملية "اعرف عميلك" الخاصة بنا. يُطلب من العملاء الأفراد (غير الشركات) الجدد إكمال فحص مدى الحياة. هذا يعني خطوة إضافية في عملية التحقق حيث يتعين على المستخدم الجديد النظر في الكاميرا ، لذلك يمكن لبرنامج التحقق من الهوية لدينا التحقق مما إذا كان الشخص هو نفس الشخص الموجود في المعرف الذي تم توفيره. بهذه الطريقة ، نقوم بتقليل الاحتيال في الهوية.
لا يتعين على العملاء الحاليين إكمال الخطوة الإضافية لفحص مدى الحياة.
متطلبات اعرف عميلك
من الآن فصاعدًا ، يحتاج جميع العملاء الجدد إلى تقديم المعلومات التالية:
- التفاصيل الشخصية (الاسم الكامل ، تفاصيل عنوان السكن ، بلد الإقامة ، تاريخ الميلاد)
- وثيقة الهوية (جواز السفر ، رخصة القيادة ، بطاقة الهوية)
- فحص الحياة (الكاميرا مطلوبة) جديد
- إثبات الإقامة (كشف حساب مصرفي ، فاتورة مرافق ، كشف حساب بطاقة ائتمان ، توثيق للسلطات المحلية ، فاتورة ضريبية)
يمكن طلب معلومات أو وثائق إضافية وفقًا لتقدير فريق الامتثال لدينا.
يمكنك التحقق من حالة حسابك في علامة التبويب التحقق من القائمة حسابي.
تحتفظ Deribit بالحق في إغلاق أي من حساباتك على الفور وتصفية أي مراكز مفتوحة إذا تقرر أنك قدمت معلومات خاطئة عن هويتك أو مكان إقامتك.
حسابات الشركات
يرجى العثور على مزيد من المعلومات حول عملية التحقق من حسابات الشركة هنا.
ملخص سياسة اعرف عميلك AML
ماذا |
كيف | |
اعرف عميلك بالتجزئة |
|
تتم معالجة التحقق من المستندات وفحص الحياة بواسطة Jumio. |
AML |
مراقبة عناوين ومعاملات العملات المشفرة. يتيح لنا ذلك اكتشاف العناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والعملات المشبوهة من المعاملات المتعلقة بالسرقة والاحتيال والقرصنة وأسواق الشبكة المظلمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى. |
حل برنامج Chainalysis. |
قائمة المراقبة |
الفحص الآلي للعملاء (المحتملين) مقابل قاعدة بيانات عالمية للعقوبات وقوائم المراقبة ، والأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) ، ووسائل الإعلام الضارة. |
حل برمجي Comply Advantage. |
يتحقق عنوان IP من إنشاء الحساب وتسجيلات الدخول |
إذا كان عنوان IP الخاص بزائر موقعنا من دولة محظورة ، فلا يمكن إنشاء حساب. |
حظر IP لإنشاء الحساب والمراقبة المستمرة لعنوان IP المستخدم لعمليات تسجيل الدخول للتحقق من الأصل. |
إجراء اعرف عميلك (KYC)
يمكن الوصول إلى إجراء "اعرف عميلك" في علامة التبويب "التحقق" في القائمة "حسابي" في حسابك.عند تحميل بطاقة الهوية الخاصة بك:
- تأكد من أن المستند الخاص بك صالح وغير منتهي الصلاحية ، بدون ثقوب أو تعديلات أخرى
- تأكد من أن المستند الخاص بك في منطقة مضاءة جيدًا بدون وهج. ضوء الشمس الطبيعي هو الأفضل
- قم بتصوير المستند بأكمله وتجنب قطع أي زوايا أو جوانب
- تأكد من أن المعرّف مرئي تمامًا وفي موضع التركيز
- استخدم متصفح Chrome لإكمال التحقق
- حاول استخدام جهازك المحمول. في بعض الحالات ، يمكنك استخدام تطبيق الهاتف لإكمال خطوة التحقق من الهوية باستخدام كاميرا الهاتف
- تأكد من أن التطبيق أو البرنامج الذي تستخدمه لالتقاط الصور لا يضيف أي شعارات أو علامات مائية
- لا تحجب أي معلومات عن الهوية
مشاركة معلومات العميل مع أطراف ثالثة
- للتحقق من الهوية وإثبات وثائق الإقامة ، قمنا بتنفيذ برنامج Jumio. حصلت Jumio على شهادات ضد PCI DSS و ISO / IEC 27001: 2013 لتأمين بيانات عملائها وهي ملتزمة بإدارة المخاطر المستمرة.
- نحن نعمل أيضًا مع Chainalysis لمراقبة عناوين ومعاملات العملات المشفرة (KYT أو اعرف معاملتك). هذا يسمح لنا باكتشاف الأنشطة القانونية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لا يتم مشاركة وثائق الهوية وإثبات وثائق الإقامة مع Chainalysis.
- إلى جانب العناوين التي تم التحقق من صحتها بشكل صحيح من قبل تطبيق القانون والعملات المعدنية المشبوهة من المعاملات المتعلقة بالسرقة والاحتيال والقرصنة وأسواق الشبكة المظلمة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى ، لا تشارك Deribit البيانات بشكل استباقي مع الوكالات الحكومية.
- لغة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tags
اشتقاق التحقق من الهوية
deribit التحقق من الحساب المصرفي
deribit التحقق من الحساب
deribit التحقق من هوية البريد الإلكتروني
deribit التحقق من العنوان
deribit التحقق من البريد الإلكتروني للحساب
deribit تحقق من حسابك
تحقق من ديربت
deribit التحقق من رقم الهاتف
deribit التحقق من طريقة الدفع
deribit التحقق من حسابي
deribit التحقق من هويتي
deribit التحقق من المعلومات الشخصية
وثيقة التحقق من اشتقاق
التحقق من بطاقة الخصم deribit
بطاقة التحقق من deribit
كيفية التحقق من deribit مع معرف
تحقق من ملف تعريف deribit الخاص بك
تحقق من هويتك deribit
التحقق من الملف الشخصي في deribit
التحقق من حساب deribit الخاص بي
التحقق من الملف الشخصي deribit
حساب التحقق من deribit
التحقق من حساب deribit
التحقق من deribit
التحقق في ديربت
حساب deribit kyc
deribit التحقق من الحساب
التحقق من حساب deribit
التحقق من معرف deribit
التحقق من عنوان deribit
التحقق من هويتي على deribit
التحقق من deribit kyc