Як пацвердзіць рахунак у Deribit

26.01.2024 5619 0

Мы хацелі б ведаць нашых кліентаў. Такім чынам, мы просім нашых (патэнцыйных) кліентаў асабістыя дадзеныя і дакументы, якія сведчаць асобу, якія мы будзем правяраць. Яе мэта - прадухіленне адмывання грошай, фінансавання тэрарызму і іншай супрацьпраўнай дзейнасці. Акрамя таго, гэтыя меры абароняць нашых кліентаў ад несанкцыянаванага выкарыстання іх рахунку Deribit.

З верасня 2021 года мы дадалі яшчэ адну меру бяспекі ў наш працэс KYC. Новыя індывідуальныя (некарпаратыўныя) кліенты павінны прайсці праверку жыццяздольнасці. Гэта азначае дадатковы этап у працэсе праверкі, калі новы карыстальнік павінен глядзець у камеру, таму наша праграмнае забеспячэнне для праверкі пасведчання асобы можа праверыць, ці з'яўляецца гэты чалавек той самай асобай, што і асоба ў прадастаўленым пасведчанні асобы. Такім чынам, мы мінімізуем махлярства з ідэнтыфікацыйнымі дадзенымі.

Існуючыя кліенты не павінны выконваць дадатковы этап праверкі жыццяздольнасці.

Зарэгістраваць уліковы запіс DeribitАдкрыць дэма-рахунак

Патрабаванні KYC

У далейшым усе новыя кліенты павінны прадаставіць наступную інфармацыю:

Асабістыя дадзеныя (поўнае імя, адрас пражывання, краіна пражывання, дата нараджэння)
Дакумент, які сведчыць асобу (пашпарт, пасведчанне кіроўцы, пасведчанне асобы)
Праверка жыццяздольнасці (патрабуецца камера) НОВАЕ
Пацвярджэнне месца жыхарства (выпіска з банкаўскага рахунку, рахунак за камунальныя паслугі, выпіска з крэдытнай карты, дакумент мясцовых органаў улады, падатковая рахунак)

Дадатковую інфармацыю або дакументацыю можна запытаць па меркаванні нашай групы па адпаведнасці.

Вы можаце праверыць стан свайго рахунку ва ўкладцы Праверка меню Мой рахунак.

Deribit пакідае за сабой права неадкладна закрыць любы з вашых уліковых запісаў і ліквідаваць любыя адкрытыя пазіцыі, калі будзе ўстаноўлена, што вы далі ілжывую інфармацыю аб сваёй асобе або месцы жыхарства.

Карпаратыўныя рахункі
Дадатковую інфармацыю аб працэсе праверкі карпаратыўных рахункаў можна знайсці тут.

Зводка палітыкі KYC AML

	Што	як
Рознічны гандаль KYC	Поўнае імя Адрас электроннай пошты Дата нараджэння Рэквізіты па адрасе Краіна пражывання ID Праверка жывучасці Пасведчанне аб месцы жыхарства	Праверка дакументаў і жывучасці апрацоўваюцца Jumio.
AML	Маніторынг криптовалютных адрасоў і транзакцый. Гэта дазваляе нам выяўляць санкцыянаваныя OFAC адрасы і падазроныя манеты ў транзакцыях, звязаных з крадзяжамі, махлярствам, узломамі, даркнет-рынкамі, адмываннем грошай, фінансаваннем тэрарызму і іншымі незаконнымі дзеяннямі.	Праграмнае рашэнне Chainalysis.
Спіс назірання	Аўтаматызаваная праверка (патэнцыйных) кліентаў на глабальную базу дадзеных санкцый і спісаў назірання, палітычна вядомых асоб (PEP) і неспрыяльных СМІ.	Праграмнае рашэнне Comply Advantage.
IP-адрас правярае стварэнне ўліковага запісу і ўваход	Калі IP-адрас наведвальніка нашага вэб-сайта з краіны з абмежаваннямі, то стварыць уліковы запіс немагчыма.	Блок IP для стварэння ўліковых запісаў і бесперапыннага маніторынгу IP-адраса, які выкарыстоўваецца для ўваходу ў сістэму для праверкі паходжання.

Працэдура KYC

Працэдура KYC даступная на ўкладцы «Праверка» ў меню «Мой уліковы запіс» у вашым акаўнце.

Пры загрузцы пасведчання асобы з фатаграфіяй:

Пераканайцеся, што ваш дакумент сапраўдны і не пратэрмінаваны, без дзіраколаў або іншых змяненняў
Пераканайцеся, што ваш дакумент знаходзіцца ў добра асветленым месцы без блікаў. Лепш за ўсё натуральнае сонечнае святло
Сфатаграфуйце ўвесь дакумент і пазбягайце абразання кутоў і бакоў
Пераканайцеся, што ідэнтыфікатар цалкам бачны і ў фокусе
Выкарыстоўвайце браўзер Chrome, каб завяршыць праверку
Паспрабуйце скарыстацца мабільнай прыладай. У некаторых выпадках вы можаце выкарыстоўваць мабільную праграму, каб завяршыць этап праверкі асобы з дапамогай камеры вашага тэлефона
Пераканайцеся, што праграма або праграма, якія вы выкарыстоўваеце для здымкі, не дадаюць лагатыпаў або вадзяных знакаў
Не хавайце інфармацыю ў пасведчанні асобы

Абмен інфармацыяй аб кліенце трэцім асобам

Для праверкі пасведчання асобы і дакументаў, якія пацвярджаюць месца жыхарства, мы ўкаранілі праграмнае забеспячэнне Jumio. Кампанія Jumio атрымала сертыфікаты па стандартах PCI DSS і ISO/IEC 27001:2013, забяспечваючы абарону даных сваіх кліентаў, і імкнецца да пастаяннага кіравання рызыкамі.
Мы таксама супрацоўнічаем з Chainalysis для маніторынгу крыптавалютных адрасоў і транзакцый (KYT або Know Your Transaction). Гэта дазваляе нам выяўляць легальную дзейнасць OFAC. Дакументы, якія пацвярджаюць асобу, і дакументы, якія пацвярджаюць месца жыхарства, не перадаюцца Chainalysis.
Акрамя належным чынам пацверджаных санкцыянаваных праваахоўнымі органамі адрасоў і падазроных манет з транзакцый, звязаных з крадзяжамі, махлярствам, узломамі, даркнет-рынкамі, адмываннем грошай, фінансаваннем тэрарызму і іншымі незаконнымі дзеяннямі, Deribit не перадае даныя дзяржаўным органам.

Зарэгістраваць уліковы запіс DeribitАдкрыць дэма-рахунак