Kako verificirati račun u Deribitu

26/01/2024 5619 0

Željeli bismo upoznati naše kupce. Stoga od naših (potencijalnih) kupaca tražimo lične podatke i identifikacijske dokumente koje ćemo provjeriti. Njegova svrha je sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i drugih nezakonitih aktivnosti. Nadalje, ove mjere će zaštititi naše klijente od neovlaštenog korištenja njihovog Deribit računa.

Od septembra 2021. dodali smo još jednu sigurnosnu mjeru našem KYC procesu. Novi individualni (ne-korporativni) klijenti su obavezni da završe provjeru živosti. To znači dodatni korak u procesu verifikacije u kojem novi korisnik mora pogledati u kameru, tako da naš softver za verifikaciju ID-a može provjeriti da li je osoba ista osoba kao osoba u ID-u koji je dostavljen. Na ovaj način minimiziramo prijevaru identiteta.

Postojeći klijenti ne moraju izvršiti dodatni korak provjere živosti.

Registrirajte se Deribit RačunOtvorite demo račun

KYC zahtjevi

Ubuduće, svi novi klijenti moraju pružiti sljedeće informacije:

Lični podaci (puno ime, podaci o adresi stanovanja, država prebivališta, datum rođenja)
identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, lična karta)
Provjera živosti (potrebna kamera) NOVO
Dokaz o prebivalištu (izvod iz banke, račun za komunalije, izvod kreditne kartice, dokument lokalne vlasti, porezni račun)

Dodatne informacije ili dokumentacija mogu se zatražiti prema nahođenju našeg tima za usklađenost.

Status svog naloga možete provjeriti u kartici Verifikacija menija Moj račun.

Deribit zadržava pravo da odmah zatvori bilo koji vaš račun i likvidira sve otvorene pozicije ako se utvrdi da ste dali lažne podatke o svom identitetu ili mjestu prebivališta.

Korporativni računi
Ovdje možete pronaći više informacija o našem procesu verifikacije za korporativne račune.

KYC AML Policy Summary

	Šta	Kako
KYC Retail	Puno ime E-mail adresa Datum rođenja Detalji adrese Zemlja boravka ID Provjera živosti Dokaz o prebivalištu	Jumio obrađuje provjeru dokumenata i provjeru životnosti.
AML	Praćenje adresa i transakcija kriptovaluta. Ovo nam omogućava da otkrijemo adrese koje je sankcionirao OFAC i sumnjive kovanice iz transakcija povezanih s krađom, prijevarama, hakovima, darknet tržištima, pranjem novca, finansiranjem terorizma i drugim nezakonitim aktivnostima.	Softversko rješenje Chainalysis.
Lista za gledanje	Automatski skrining (potencijalnih) kupaca u odnosu na globalnu bazu podataka o sankcijama i listama za nadzor, politički izloženim osobama (PEP) i negativnim medijima.	Softversko rješenje Comply Advantage.
IP adresa provjerava kreiranje naloga i prijave	Ako je IP adresa posjetitelja naše web stranice iz ograničene zemlje, tada nije moguće kreirati nalog.	IP blok za kreiranje naloga i kontinuirano praćenje IP adrese koja se koristi za prijavu radi verifikacije porekla.

KYC procedura

KYC proceduri možete pristupiti na kartici 'Verifikacija' u meniju Moj nalog na vašem nalogu.

Kada učitavate svoj ID sa fotografijom:

Uvjerite se da je vaš dokument valjan i da nije istekao, bez bušenja rupa ili drugih modifikacija
Uverite se da je vaš dokument u dobro osvetljenom prostoru bez odsjaja. Prirodna sunčeva svjetlost je najbolja
Fotografirajte cijeli dokument i izbjegavajte odsijecanje uglova ili strana
Uvjerite se da je ID potpuno vidljiv i u fokusu
Koristite preglednik Chrome da završite verifikaciju
Pokušajte koristiti svoj mobilni uređaj. U nekim slučajevima možete koristiti mobilnu aplikaciju da dovršite korak potvrde ID-a pomoću kamere vašeg telefona
Uvjerite se da aplikacija ili program koji koristite za snimanje slika ne dodaje logotipe ili vodene žigove
Ne prikrivajte nikakve informacije na ID-u

Dijeljenje podataka o klijentima sa trećim licima

Za provjeru lične karte i dokaza o prebivalištu implementirali smo softver Jumio. Jumio je postigao sertifikate prema PCI DSS i ISO/IEC 27001:2013 obezbeđujući podatke svojih kupaca i posvećen je kontinuiranom upravljanju rizicima.
Također radimo s Chainalysis za praćenje adresa i transakcija kriptovaluta (KYT ili Know Your Transaction). Ovo nam omogućava da otkrijemo legalne aktivnosti OFAC-a. Lične isprave i dokumenti o boravku se ne dijele sa Chainalysis.
Osim propisno potvrđenih adresa koje su sankcionisale službe za provođenje zakona i sumnjivih kovanica iz transakcija vezanih za krađu, prevare, hakove, darknet tržišta, pranje novca, finansiranje terorizma i druge nezakonite aktivnosti, Deribit ne dijeli proaktivno podatke s vladinim agencijama.

Registrirajte se Deribit RačunOtvorite demo račun