Deribit တွင်အကောင့်ကိုအတည်ပြုနည်း

26/01/2024 5620 0

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို သိရှိလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးအတည်ပြုမည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ (ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော) သုံးစွဲသူများကို တောင်းဆိုပါသည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအစီအမံများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ Deribit အကောင့်ကို တရားဝင်အသုံးပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်တွင် နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီ (ကော်ပိုရိတ်မဟုတ်သော) ဖောက်သည်အသစ်များသည် အသက်ရှင်မှုစစ်ဆေးမှုကို အပြီးသတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူအသစ်သည် ကင်မရာကိုကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည့် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုဆိုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ID စိစစ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲသည် ပေးထားသော ID ရှိလူနှင့် လူတစ်ဦးတည်းဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အထောက်အထား လိမ်လည်မှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။

လက်ရှိဖောက်သည်များသည် အသက်ရှင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၏နောက်ထပ်အဆင့်ကို အပြီးသတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

Deribit အကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ပါ။သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်ပါ။

KYC လိုအပ်ချက်

ရှေ့ဆက်ပြီး၊ ဖောက်သည်အသစ်များအားလုံးသည် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်-

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်များ (အမည်အပြည့်အစုံ၊ နေထိုင်မှုလိပ်စာအသေးစိတ်၊ နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၊ မွေးသက္ကရာဇ်)
သက်သေခံစာရွက်စာတမ်း (ပတ်စပို့၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ID ကတ်)
ရှင်သန်မှု စစ်ဆေးခြင်း (ကင်မရာ လိုအပ်သည်) NEW
နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထား (ဘဏ်ရှင်းတမ်း၊ အသုံးစရိတ်ဘေလ်၊ အကြွေးဝယ်ကတ်ရှင်းတမ်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၊ အခွန်ဘေလ်)

ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်နာမှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အပိုအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

မီနူး My Account ၏ အတည်ပြုခြင်း တက်ဘ်တွင် သင့်အကောင့်၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။

Deribit သည် သင်၏ အထောက်အထား သို့မဟုတ် နေထိုင်ရာနေရာနှင့် ပတ်သက်သော မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို ပေးထားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါက သင့်အကောင့်များကို ချက်ချင်းပိတ်ပြီး မည်သည့်ရာထူးကိုမဆို ဖျက်သိမ်းရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရှိပါသည်။

ကော်ပိုရိတ်အကောင့်များ
ကျေးဇူးပြု၍ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ရှာဖွေပါ။

KYC AML မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်

	ဘာလဲ	ဘယ်လိုလဲ
KYC လက်လီ	နာမည်အပြည့်အစုံ အီးမေးလ်လိပ်စာ မွေးနေ့ လိပ်စာအသေးစိတ် နေထိုင်သောနိုင်ငံ အမှတ်သညာ နေထိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း။ နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထား	Jumio မှ စာရွက်စာတမ်းများ စိစစ်ခြင်းနှင့် အသက်ဝင်မှု စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။
AML	cryptocurrency လိပ်စာများနှင့် ငွေပေးငွေယူများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခိုးမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ဟက်ခ်များ၊ darknet စျေးကွက်များ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်သော လွှဲပြောင်းမှုများမှ OFAC ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော လိပ်စာများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဒင်္ဂါးပြားများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စေပါသည်။	Chainalysis ဆော့ဖ်ဝဲဖြေရှင်းချက်။
စောင့်ကြည့်စာရင်း	Sanctions and Watchlists၊ Political exposed persons (PEPs) နှင့် Adverse Media တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေတာဘေ့စ်မှ (ဖြစ်နိုင်ချေ) ဖောက်သည်များကို အလိုအလျောက် စစ်ဆေးခြင်း။	Comply Advantage software ဖြေရှင်းချက်။
IP လိပ်စာသည် အကောင့်ဖန်တီးခြင်းနှင့် အကောင့်ဝင်ခြင်းများအတွက် စစ်ဆေးသည်။	ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူ၏ IP လိပ်စာသည် ကန့်သတ်နိုင်ငံတစ်ခုမှဖြစ်ပါက၊ အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	အကောင့်ဖန်တီးမှုများအတွက် IP ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် မူရင်းဇာစ်မြစ်ကိုအတည်ပြုရန် လော့ဂ်အင်များအတွက် အသုံးပြုသည့် IP လိပ်စာကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။

KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို သင့်အကောင့်ရှိ 'ကျွန်ုပ်၏အကောင့်' မီနူးရှိ 'အတည်ပြုခြင်း' တက်ဘ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

သင့်ဓာတ်ပုံ ID ကို အပ်လုဒ်တင်သောအခါ-

အပေါက်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ သင့်စာရွက်စာတမ်းသည် တရားဝင်ပြီး သက်တမ်းမကုန်ကြောင်း သေချာပါစေ။
သင့်စာရွက်စာတမ်းသည် အလင်းပြန်မှုမရှိဘဲ အလင်းရောင်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ သဘာဝနေရောင်ခြည်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မည်သည့်ထောင့် သို့မဟုတ် တစ်ဖက်ကိုမဆို ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ID ကို အပြည့်အဝမြင်နိုင်ပြီး အာရုံထဲတွင် သေချာပါစေ။
အတည်ပြုခြင်းကို အပြီးသတ်ရန် Chrome ဘရောက်ဆာကို အသုံးပြုပါ။
သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် သင့်ဖုန်းကင်မရာကိုအသုံးပြု၍ ID အတည်ပြုခြင်းအဆင့်ကို အပြီးသတ်ရန် မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် သင်အသုံးပြုသည့်အက်ပ် သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်သည် မည်သည့် လိုဂို သို့မဟုတ် ရေစာများ မထည့်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ID ပေါ်ရှိ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ ရှုပ်ယှက်ခတ်မထားပါ။

ဖောက်သည်အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေခြင်း။

ID နှင့် နေထိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို အတည်ပြုရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Jumio ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Jumio သည် ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ဒေတာကို လုံခြုံစေသော PCI DSS နှင့် ISO/IEC 27001:2013 နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် စွန့်စားရမှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကတိပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် cryptocurrency လိပ်စာများနှင့် ငွေပေးငွေယူများ (KYT သို့မဟုတ် သင့်ငွေပေးငွေယူကို သိပါ) ကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် Chainalysis နှင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား OFAC ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနိုင်စေပါသည်။ ID စာရွက်စာတမ်းများနှင့် နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို Chainalysis နှင့်မျှဝေထားခြင်းမရှိပါ။
ခိုးယူမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ဟက်ခ်များ၊ Darknet စျေးကွက်များ၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အခြားတရားမဝင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့် လိပ်စာများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဒင်္ဂါးပြားများအပြင် Deribit သည် အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် ဒေတာများကို တက်ကြွစွာ မျှဝေခြင်းမရှိပါ။

Deribit အကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ပါ။သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်ပါ။