Deribit дахь дансыг хэрхэн баталгаажуулах вэ

2024.01.26 5619 0

Бид үйлчлүүлэгчдээ мэдэхийг хүсч байна. Тиймээс бид (боломжтой) үйлчлүүлэгчдээсээ хувийн мэдээлэл, таних бичиг баримтыг асууж, баталгаажуулах болно. Үүний зорилго нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Цаашилбал, эдгээр арга хэмжээ нь манай үйлчлүүлэгчдийг Deribit дансыг нь зөвшөөрөлгүй ашиглахаас хамгаалах болно.

2021 оны 9-р сараас хойш бид KYC процессдоо аюулгүй байдлын өөр арга хэмжээ нэмсэн. Шинэ хувь хүн (байгууллагын бус) үйлчлүүлэгчид амьд байдлын шалгалтыг бөглөх шаардлагатай. Энэ нь шинэ хэрэглэгч камер руу харах шаардлагатай тул баталгаажуулах үйл явцын нэмэлт алхам гэсэн үг бөгөөд манай ID баталгаажуулах программ хангамж нь тухайн хүн нь өгсөн иргэний үнэмлэхтэй ижил хүн мөн эсэхийг шалгах боломжтой. Ингэснээр бид хувийн мэдээллийг залилан мэхлэх явдлыг багасгадаг.

Одоо байгаа үйлчлүүлэгчид амьд байдлыг шалгах нэмэлт алхамыг дуусгах шаардлагагүй.

Deribit дансанд бүртгүүлнэ үүДемо данс нээх

KYC шаардлага

Цаашид бүх шинэ үйлчлүүлэгчид дараах мэдээллийг өгөх шаардлагатай.

Хувийн мэдээлэл (бүтэн нэр, оршин суугаа хаяг, оршин суугаа улс, төрсөн огноо)
Иргэний үнэмлэх (паспорт, жолооны үнэмлэх, иргэний үнэмлэх)
Амьдрах байдлыг шалгах (камер шаардлагатай) ШИНЭ
Оршин суугаа газрын тодорхойлолт (банкны хуулга, үйлчилгээний төлбөрийн хуудас, зээлийн картын хуулга, орон нутгийн захиргааны баримт бичиг, татварын тооцоо)

Нэмэлт мэдээлэл эсвэл баримт бичгийг манай Нийцлийн багийн үзэмжээр хүсэлт гаргаж болно.

Та өөрийн дансны статусыг "Миний данс" цэсний Баталгаажуулах таб дээрээс шалгаж болно.

Таныг хэн болох эсвэл оршин суугаа газрынхаа талаар худал мэдээлэл өгсөн нь тогтоогдвол Deribit таны дансыг нэн даруй хааж, нээлттэй албан тушаалыг татан буулгах эрхтэй.

Байгууллагын данснууд
Манай байгууллагын дансыг баталгаажуулах үйл явцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.

KYC AML бодлогын хураангуй

	Юу	Хэрхэн
KYC жижиглэнгийн худалдаа	Бүтэн нэр Имэйл хаяг Төрсөн өдөр Хаягийн дэлгэрэнгүй Оршин суугаа улс ID Амьдралын шалгалт Оршин суугаа газрын баталгаа	Баримт бичгийн баталгаажуулалт, амьдралын баталгааг Jumio боловсруулдаг.
AML	Криптовалютын хаяг, гүйлгээний хяналт. Энэ нь хулгай, луйвар, хакердах, darknet зах зээл, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой гүйлгээнээс OFAC-ийн зөвшөөрөгдсөн хаяг, сэжигтэй зоосыг илрүүлэх боломжийг олгодог.	Chainalysis програм хангамжийн шийдэл.
Ажиглалтын жагсаалт	Хориг арга хэмжээ, ажиглалтын жагсаалт, улс төрийн нөлөөнд автсан хүмүүс (PEPs), сөрөг мэдээллийн хэрэгслийн дэлхийн мэдээллийн сангаас (боломжтой) үйлчлүүлэгчдийг автоматаар шалгадаг.	Comply Advantage програм хангамжийн шийдэл.
IP хаяг нь бүртгэл үүсгэх, нэвтрэх эсэхийг шалгадаг	Хэрэв манай вэбсайтад зочилж буй хүний IP хаяг нь хязгаарлалттай улсаас ирсэн бол бүртгэл үүсгэх боломжгүй.	Бүртгэл үүсгэхэд зориулсан IP блок, гарал үүслийг баталгаажуулахын тулд нэвтрэхэд ашигладаг IP хаягийг тасралтгүй хянах.

KYC журам

KYC процедурыг таны дансны Миний данс цэсний 'Баталгаажуулалт' табаас үзэх боломжтой.

Deribit дахь дансыг хэрхэн баталгаажуулах вэ

Өөрийн зургийн ID-г байршуулахдаа:

Таны баримт бичиг хүчинтэй, хугацаа нь дуусаагүй, цоолбор болон бусад өөрчлөлт оруулаагүй эсэхийг шалгаарай
Баримт бичгээ гялбаагүй, гэрэлтүүлэг сайтай газар байгаа эсэхийг шалгаарай. Байгалийн нарны гэрэл хамгийн тохиромжтой
Баримт бичгийг бүхэлд нь зургийг нь авч, булан болон талыг нь огтолж болохгүй
ID бүрэн харагдахуйц, анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа эсэхийг шалгаарай
Баталгаажуулалтыг дуусгахын тулд Chrome хөтчийг ашиглана уу
Мобайл төхөөрөмжөө ашиглаж үзээрэй. Зарим тохиолдолд та утасныхаа камерыг ашиглан ID баталгаажуулах алхамыг мобайл аппликейшн ашиглан хийж болно
Таны зураг авахад ашигладаг програм эсвэл програм нь лого, усан тэмдэг нэмээгүй эсэхийг шалгаарай
ID дээрх аливаа мэдээллийг бүү будилуул

Хэрэглэгчийн мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцах

Иргэний үнэмлэх, оршин суугаа газрын бичиг баримтыг баталгаажуулахын тулд бид Jumio программ хангамжийг нэвтрүүлсэн. Jumio нь PCI DSS болон ISO/IEC 27001:2013 стандартын дагуу үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэлийн менежментийг тасралтгүй явуулах үүрэгтэй.
Мөн бид криптовалютын хаяг, гүйлгээг хянах зорилгоор Chainalysis-тэй хамтран ажилладаг (KYT эсвэл Өөрийн гүйлгээг мэдэх). Энэ нь OFAC-ийн хууль ёсны үйл ажиллагааг илрүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. Иргэний үнэмлэх, оршин суугаа газрын баримт бичгийг Chainalysis-тэй хуваалцдаггүй.
Хулгай, луйвар, хакердах, харанхуй сүлжээний зах зээл, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой гүйлгээний хууль сахиулах зөвшөөрөгдсөн хаяг, сэжигтэй зоосоос гадна Deribit нь мэдээллийг төрийн байгууллагуудтай идэвхтэй хуваалцдаггүй.

Deribit дансанд бүртгүүлнэ үүДемо данс нээх