Hvernig á að staðfesta reikning í Deribit

26/01/2024 5620 0

Okkur langar að kynnast viðskiptavinum okkar. Þess vegna biðjum við (mögulega) viðskiptavini okkar um persónulegar upplýsingar og auðkennisskjöl sem við munum sannreyna. Tilgangur þess er að koma í veg fyrir peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og aðra ólöglega starfsemi. Ennfremur munu þessar ráðstafanir vernda viðskiptavini okkar gegn óleyfilegri notkun á Deribit reikningi þeirra.

Síðan í september 2021 höfum við bætt annarri öryggisráðstöfun við KYC ferli okkar. Nýir einstakir viðskiptavinir (ekki fyrirtæki) þurfa að ljúka lifunarprófi. Þetta þýðir auka skref í staðfestingarferlinu þar sem nýr notandi þarf að horfa inn í myndavélina, þannig að auðkennisstaðfestingarhugbúnaðurinn okkar getur athugað hvort aðilinn sé sami einstaklingur og einstaklingurinn á auðkenninu sem hefur verið gefið upp. Þannig lágmarkum við auðkenningarsvik.

Núverandi viðskiptavinir þurfa ekki að ljúka viðbótarskrefinu í lífskjörsskoðuninni.

Skráðu Deribit ReikningOpnaðu kynningarreikning

KYC kröfur

Framvegis þurfa allir nýir viðskiptavinir að veita eftirfarandi upplýsingar:

Persónuupplýsingar (fullt nafn, upplýsingar um heimilisfang, búsetuland, fæðingardagur)
Persónuskilríki (vegabréf, ökuskírteini, skilríki)
Lífsskoðun (myndavél krafist) NÝTT
Sönnun um búsetu (bankayfirlit, rafmagnsreikningur, kreditkortayfirlit, sveitarfélög, skattreikningur)

Viðbótarupplýsingar eða skjöl er hægt að biðja um að mati regluvarðarteymisins okkar.

Þú getur athugað stöðu reikningsins þíns í flipanum Staðfesting á valmyndinni Reikningurinn minn.

Deribit áskilur sér rétt til að loka öllum reikningum þínum tafarlaust og slíta öllum opnum stöðum ef komist er að því að þú hafir gefið rangar upplýsingar um auðkenni þitt eða búsetu.

Fyrirtækjareikningar
Vinsamlegast finndu frekari upplýsingar um staðfestingarferli okkar fyrir fyrirtækjareikninga hér.

Yfirlit yfir stefnu KYC AML

	Hvað	Hvernig
KYC Retail	Fullt nafn Netfang Fæðingardagur Upplýsingar um heimilisfang Dvalarland auðkenni Lífsskoðun Sönnun um búsetu	Sannprófun skjala og lífleikaathugun er unnin af Jumio.
AML	Eftirlit með heimilisföngum og viðskiptum dulritunargjaldmiðils. Þetta gerir okkur kleift að greina OFAC viðurkennd heimilisföng og grunsamlega mynt frá viðskiptum sem tengjast þjófnaði, svindli, innbrotum, mörkuðum mörkuðum, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og annarra ólöglegra athafna.	Chainalysis hugbúnaðarlausn.
Vaktlisti	Sjálfvirk skimun á (mögulegum) viðskiptavinum gegn alþjóðlegum gagnagrunni með refsiaðgerðum og eftirlitslistum, pólitískum einstaklingum (PEP) og óæskilegum fjölmiðlum.	Comply Advantage hugbúnaðarlausn.
IP tölu athugar fyrir stofnun reiknings og innskráningu	Ef IP-tala gesta á vefsíðu okkar er frá takmörkuðu landi, þá er ekki hægt að stofna reikning.	IP blokk fyrir stofnun reikninga og stöðugt eftirlit með IP tölu sem notuð er við innskráningu til að staðfesta uppruna.

KYC málsmeðferð

KYC málsmeðferðin er aðgengileg á flipanum 'Staðfesting' í valmyndinni Reikningurinn minn á reikningnum þínum.

Hvernig á að staðfesta reikning í Deribit

Þegar þú hleður upp myndskilríkjum þínum:

Gakktu úr skugga um að skjalið þitt sé gilt og ekki útrunnið, án gata eða annarra breytinga
Gakktu úr skugga um að skjalið þitt sé á vel upplýstu svæði án glampa. Náttúrulegt sólarljós er best
Myndaðu allt skjalið og forðastu að skera horn eða hliðar af
Gakktu úr skugga um að auðkennið sé að fullu sýnilegt og í fókus
Notaðu Chrome vafrann til að ljúka við staðfestinguna
Prófaðu að nota farsímann þinn. Í sumum tilfellum geturðu notað farsímaforritið til að ljúka auðkenningarskrefinu með myndavél símans
Gakktu úr skugga um að appið eða forritið sem þú notar til að taka myndirnar bæti ekki við neinum lógóum eða vatnsmerkjum
Ekki blekkja neinar upplýsingar á auðkenninu

Samnýting viðskiptavinaupplýsinga með þriðja aðila

Til að sannreyna auðkenni og sönnun um búsetuskjöl höfum við innleitt hugbúnað Jumio. Jumio hefur náð vottun gegn PCI DSS og ISO/IEC 27001:2013 sem tryggir gögn viðskiptavina sinna og hefur skuldbundið sig til stöðugrar áhættustýringar.
Við vinnum einnig með Chainalysis til að fylgjast með vistföngum og viðskiptum dulritunargjaldmiðils (KYT eða Know Your Transaction). Þetta gerir okkur kleift að greina OFAC lagalega starfsemi. Skilríkjum og sönnun um búsetu er ekki deilt með Chainalysis.
Fyrir utan rétt staðfest löggæslu viðurkennt heimilisföng og grunsamlega mynt frá viðskiptum sem tengjast þjófnaði, svindli, tölvusnápur, mörkuðum mörkuðum, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og annarra ólöglegra athafna, deilir Deribit ekki gögnum með fyrirbyggjandi hætti með ríkisstofnunum.

Skráðu Deribit ReikningOpnaðu kynningarreikning