Deribitте каттоо эсебин кантип текшерүү керек

26.01.2024 5619 0

Биз кардарларыбызды билгибиз келет. Ошондуктан, биз (потенциалдуу) кардарларыбыздан жеке маалыматтарды жана биз текшере турган идентификациялык документтерди сурайбыз. Анын максаты арам акчаны адалдоого, терроризмди каржылоого жана башка мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу болуп саналат. Мындан тышкары, бул чаралар биздин кардарларыбызды Deribit эсебин уруксатсыз колдонуудан коргойт.

2021-жылдын сентябрынан бери биз KYC процессибизге дагы бир коопсуздук чарасын коштук. Жаңы жеке (корпоративдик эмес) кардарлар жашоону текшерүүдөн өтүшү керек. Бул текшерүү процессиндеги кошумча кадамды билдирет, анда жаңы колдонуучу камераны карап көрүшү керек, ошондуктан биздин ID текшерүү программабыз ал адам берилген IDдеги адам менен бир адам экенин текшере алат. Ушундай жол менен, биз инсандык алдамчылыкты азайтабыз.

Учурдагы кардарлар жашоону текшерүүнүн кошумча кадамын аяктоого милдеттүү эмес.

Deribit эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу

KYC талаптары

Мындан ары, бардык жаңы кардарлар төмөнкү маалыматтарды бериши керек:

Жеке маалыматтар (толук аты-жөнү, жашаган дареги, жашаган өлкө, туулган датасы)
Өздүгүн тастыктоочу документ (паспорт, айдоочулук күбөлүк, ID карта)
Жашоону текшерүү (камера керек) ЖАНЫ
жашаган жерин тастыктоочу документ (банк көчүрмөсү, коммуналдык төлөм, кредиттик картанын көчүрмөсү, документ жергиликтүү бийлик, салык эсеби)

Кошумча маалымат же документтерди биздин Комплаенс тобубуздун кароосу боюнча сураса болот.

Каттоо эсебиңиздин абалын Менин каттоо эсебим менюсунун Текшерүү өтмөгүнөн текшере аласыз.

Deribit сиздин инсандыгыңыз же жашаган жериңиз тууралуу жалган маалымат бергениңиз аныкталса, сиздин аккаунттарыңызды дароо жабуу жана ачык позицияларды жоюу укугун өзүнө калтырат.

Корпоративдик эсептер
Корпоративдик эсептерди текшерүү процесси тууралуу көбүрөөк маалыматты бул жерден таба аласыз.

KYC AML саясатынын корутундусу

	Эмне	Кантип
KYC чекене соода	Толук аты Электрондук почта дареги Туулган күн Дарек маалыматы жашаган өлкө ID Жашоону текшерүү жашаган жерин тастыктаган документ	Документтерди жана жашоону текшерүүнү Jumio иштетет.
AML	cryptocurrency даректерин жана бүтүмдөрдү мониторинг. Бул бизге OFAC санкцияланган даректерин жана шектүү монеталарды уурулук, алдамчылык, хакерлер, darknet базарлары, арам акчаны адалдоо, терроризмди каржылоо жана башка мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу транзакциялардан аныктоого мүмкүндүк берет.	Chainalysis программалык чечими.
Көрүү тизмеси	(потенциалдуу) кардарларды Санкциялардын жана Көзөмөл тизмелеринин, Саясий жактан таасирдүү адамдардын (PEPs) жана Жагымсыз медианын глобалдык маалымат базасына каршы автоматташтырылган текшерүү.	Comply Advantage программалык чечими.
IP дареги эсеп түзүү жана кирүү үчүн текшерет	Эгерде биздин веб-сайттын конокторунун IP дареги чектелген өлкөдөн болсо, анда аккаунт түзүү мүмкүн эмес.	Каттоо эсебин түзүү үчүн IP блогу жана келип чыгышын текшерүү үчүн кирүү үчүн колдонулган IP дарегин үзгүлтүксүз көзөмөлдөө.

KYC процедурасы

KYC процедурасы сиздин каттоо эсебиңиздеги Менин каттоо эсебим менюсунун "Текшерүү" өтмөгүндө жеткиликтүү.

Deribitте каттоо эсебин кантип текшерүү керек

Сүрөт идентификаторуңузду жүктөөдө:

Документиңиздин жарактуу жана мөөнөтү бүтпөгөндүгүн, тешиги же башка өзгөртүүлөрсүз текшериңиз
Документиңиз жарыгы жок, жакшы жарык жерде экенин текшериңиз. Табигый күн нуру эң жакшы
Документти толугу менен сүрөткө тартып, кандайдыр бир бурчтарын же капталдарын кесип албаңыз
Идентификатор толугу менен көрүнүп жана фокуста экенин текшериңиз
Текшерүүнү аяктоо үчүн Chrome браузерин колдонуңуз
Мобилдик түзмөгүңүздү колдонуп көрүңүз. Кээ бир учурларда, сиз телефонуңуздун камерасы аркылуу ID текшерүү кадамын аяктоо үчүн мобилдик колдонмону колдоно аласыз
Сүрөткө тартуу үчүн колдонгон колдонмо же программа эч кандай логотип же суу белгилерин кошпогонуна ынаныңыз
Идентификатордогу эч кандай маалыматты жаап-жашырбаңыз

үчүнчү жактар менен кардар маалыматын бөлүшүү

ID жана жашаган жерин тастыктоочу документтерди текшерүү үчүн биз Jumio программасын ишке киргиздик. Jumio PCI DSS жана ISO/IEC 27001:2013 сертификаттарына ээ болуп, алардын кардарларынын маалыматтарын коргойт жана тобокелдиктерди үзгүлтүксүз башкарууга умтулат.
Биз ошондой эле криптовалютанын даректерин жана транзакцияларын мониторингдөө үчүн Chainalysis менен иштейбиз (KYT же Сиздин транзакцияңызды бил). Бул OFAC мыйзамдуу иш-аракеттерин аныктоого мүмкүндүк берет. ID документтери жана жашаган жерин тастыктоочу документтер Chainalysis менен бөлүшүлбөйт.
Укук коргоо органдары тарабынан уруксат берилген даректерден жана уурулук, алдамчылык, хакерлер, darknet базарлар, арам акчаны адалдоо, терроризмди каржылоо жана башка мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу транзакциялардан алынган шектүү монеталардан тышкары, Deribit мамлекеттик органдар менен маалыматтарды активдүү бөлүшпөйт.

Deribit эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу