Slik bekrefter du konto i Deribit

26.01.2024 5619 0

Vi vil gjerne bli kjent med kundene våre. Derfor ber vi våre (potensielle) kunder om personlige detaljer og identifikasjonsdokumenter som vi vil verifisere. Formålet er å forhindre hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Videre vil disse tiltakene beskytte våre kunder mot uautorisert bruk av deres Deribit-konto.

Siden september 2021 har vi lagt til et annet sikkerhetstiltak til vår KYC-prosess. Nye individuelle (ikke-bedrifts)klienter må gjennomføre en liveness-sjekk. Dette betyr et ekstra trinn i verifiseringsprosessen hvor en ny bruker må se inn i kameraet, slik at vår ID-verifiseringsprogramvare kan sjekke om personen er samme person som personen i ID-en som er oppgitt. På denne måten minimerer vi identitetssvindel.

Eksisterende klienter trenger ikke å fullføre det ekstra trinnet i liveness-sjekken.

Registrer Deribit KontoÅpne demokonto

KYC-krav

Fremover må alle nye kunder oppgi følgende informasjon:

Personopplysninger (fullt navn, bostedsadressedetaljer, bostedsland, fødselsdato)
Identifikasjonsdokument (pass, førerkort, ID-kort)
Liveness check (kamera kreves) NYHET
Bostedsbevis (kontoutskrift, strømregning, kredittkortutskrift, dokument lokale myndigheter, skatteregning)

Ytterligere informasjon eller dokumentasjon kan bes om etter skjønn fra vårt overholdelsesteam.

Du kan sjekke statusen til kontoen din i fanen Bekreftelse av menyen Min konto.

Deribit forbeholder seg retten til umiddelbart å stenge noen av dine kontoer og avvikle alle åpne posisjoner hvis det fastslås at du har gitt falsk informasjon om din identitet eller bosted.

Bedriftskontoer
Vennligst finn mer informasjon om vår bekreftelsesprosess for bedriftskontoer her.

KYC AML Policy Sammendrag

	Hva	Hvordan
KYC Retail	Fullt navn Epostadresse Fødselsdato Adressedetaljer Bostedsland ID Liveness-sjekk Bostedsbevis	Verifikasjonen av dokumenter og liveness-sjekken behandles av Jumio.
AML	Overvåking av kryptovalutaadresser og transaksjoner. Dette lar oss oppdage OFAC-sanksjonerte adresser og mistenkelige mynter fra transaksjoner relatert til tyveri, svindel, hacks, darknet-markeder, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.	En Chainalysis programvareløsning.
Overvåkningsliste	Automatisk screening av (potensielle) kunder mot en global database med sanksjoner og overvåkningslister, politisk utsatte personer (PEP) og uønskede medier.	En Comply Advantage-programvareløsning.
IP-adresse sjekker for kontooppretting og pålogginger	Hvis IP-adressen til besøkende på nettstedet vårt er fra et begrenset land, er det ikke mulig å opprette en konto.	IP-blokkering for kontooppretting og kontinuerlig overvåking av IP-adressen som brukes for pålogging for å bekrefte opprinnelsen.

KYC-prosedyre

KYC-prosedyren er tilgjengelig i 'Bekreftelse'-fanen i menyen Min konto i kontoen din.

Når du laster opp bilde-ID:

Sørg for at dokumentet ditt er gyldig og ikke utløpt, uten hull eller andre modifikasjoner
Sørg for at dokumentet er i et godt opplyst område uten gjenskinn. Naturlig sollys er best
Fotografer hele dokumentet og unngå å kutte av hjørner eller sider
Sørg for at ID-en er fullt synlig og i fokus
Bruk Chrome-nettleseren for å fullføre bekreftelsen
Prøv å bruke mobilenheten din. I noen tilfeller kan du bruke mobilappen til å fullføre ID-bekreftelsestrinnet ved å bruke telefonens kamera
Sørg for at appen eller programmet du bruker til å ta bildene ikke legger til noen logoer eller vannmerker
Ikke tilslør noen informasjon på ID-en

Deling av klientinformasjon med tredjeparter

For verifisering av ID og bevis på bostedsdokumenter har vi implementert programvaren til Jumio. Jumio har oppnådd sertifiseringer mot PCI DSS og ISO/IEC 27001:2013 som sikrer dataene til kundene deres og er forpliktet til kontinuerlig risikostyring.
Vi samarbeider også med Chainalysis for overvåking av kryptovalutaadresser og -transaksjoner (KYT eller Know Your Transaction). Dette lar oss oppdage OFACs juridiske aktiviteter. ID-dokumenter og dokumenter om bosted deles ikke med Chainalysis.
I tillegg til korrekt validerte adresser og mistenkelige mynter fra transaksjoner relatert til tyveri, svindel, hacks, darknet-markeder, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter, deler ikke Deribit data proaktivt med offentlige etater.

Registrer Deribit KontoÅpne demokonto