Jak ověřit účet na Deribitu

26.01.2024 5619 0

Rádi bychom poznali naše zákazníky. Žádáme proto naše (potenciální) zákazníky o osobní údaje a identifikační doklady, které ověříme. Jeho účelem je předcházet praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám. Kromě toho tato opatření ochrání naše klienty před neoprávněným použitím jejich Deribitního účtu.

Od září 2021 jsme do našeho procesu KYC přidali další bezpečnostní opatření. Noví individuální (nefiremní) klienti jsou povinni absolvovat kontrolu živosti. To znamená další krok v procesu ověřování, kdy se nový uživatel musí podívat do kamery, takže náš software pro ověřování ID může zkontrolovat, zda je daná osoba stejná osoba jako osoba v poskytnutém ID. Tímto způsobem minimalizujeme podvody s identitou.

Stávající klienti nemusí absolvovat další krok kontroly živosti.

Zaregistrujte účet DeribitOtevřete demo účet

Požadavky KYC

V budoucnu musí všichni noví klienti poskytnout následující informace:

Osobní údaje (celé jméno, adresa bydliště, země bydliště, datum narození)
Identifikační doklad (pas, řidičský průkaz, občanský průkaz)
Kontrola živosti (vyžaduje fotoaparát) NOVINKA
Doklad o bydlišti (bankovní výpis, účet za energie, výpis z kreditní karty, dokument místních úřadů, daňový účet)

Další informace nebo dokumentaci si můžete vyžádat podle uvážení našeho týmu pro dodržování předpisů.

Stav svého účtu můžete zkontrolovat v záložce Ověření v menu Můj účet.

Společnost Deribit si vyhrazuje právo okamžitě uzavřít kterýkoli z vašich účtů a zlikvidovat jakékoli otevřené pozice, pokud se zjistí, že jste uvedli nepravdivé informace o své totožnosti nebo místě bydliště.

Firemní účty
Více informací o našem procesu ověřování firemních účtů naleznete zde.

Shrnutí zásad KYC AML

	Co	Jak
Maloobchod KYC	Celé jméno Emailová adresa Datum narození Podrobnosti adresy Země trvalého pobytu ID Kontrola živosti Doklad o pobytu	Ověření dokladů a kontrolu živosti zpracovává Jumio.
AML	Sledování kryptoměnových adres a transakcí. To nám umožňuje odhalit adresy schválené OFAC a podezřelé mince z transakcí souvisejících s krádežemi, podvody, hackery, darknetovými trhy, praním špinavých peněz, financováním terorismu a dalšími nezákonnými aktivitami.	Softwarové řešení Chainalysis.
Seznam sledovaných	Automatizovaný screening (potenciálních) zákazníků proti globální databázi sankcí a seznamů sledovaných osob, politicky exponovaných osob (PEP) a nepříznivých médií.	Softwarové řešení Comply Advantage.
Kontroly IP adresy pro vytvoření účtu a přihlášení	Pokud je IP adresa návštěvníka našich webových stránek ze země s omezeným přístupem, pak není možné vytvořit účet.	Blokování IP pro vytvoření účtu a průběžné sledování IP adresy používané pro přihlášení k ověření původu.

Postup KYC

Postup KYC je dostupný v záložce 'Ověření' v nabídce Můj účet ve vašem účtu.

Při nahrávání průkazu totožnosti s fotografií:

Ujistěte se, že váš dokument je platný a nevypršela platnost, bez děrování nebo jiných úprav
Ujistěte se, že je dokument na dobře osvětleném místě bez odlesků. Nejlepší je přirozené sluneční světlo
Vyfoťte celý dokument a neořezávejte žádné rohy nebo strany
Ujistěte se, že ID je plně viditelné a zaostřené
K dokončení ověření použijte prohlížeč Chrome
Zkuste použít své mobilní zařízení. V některých případech můžete pomocí mobilní aplikace dokončit krok ověření ID pomocí fotoaparátu vašeho telefonu
Ujistěte se, že aplikace nebo program, který používáte k pořizování snímků, neobsahuje žádná loga nebo vodoznaky
Nezakrývejte žádné informace na ID

Sdílení klientských informací s třetími stranami

Pro ověření průkazu totožnosti a dokladu o pobytu jsme implementovali software Jumio. Společnost Jumio získala certifikace podle PCI DSS a ISO/IEC 27001:2013 pro zabezpečení dat svých zákazníků a zavázala se k neustálému řízení rizik.
Spolupracujeme také s Chainalysis pro sledování kryptoměnových adres a transakcí (KYT nebo Know Your Transaction). To nám umožňuje odhalit legální aktivity OFAC. ID dokumenty a doklady o pobytu nejsou sdíleny s Chainalysis.
Kromě řádně ověřených adres schválených orgány činnými v trestním řízení a podezřelých mincí z transakcí souvisejících s krádežemi, podvody, hackery, darknetovými trhy, praním špinavých peněz, financováním terorismu a dalšími nezákonnými aktivitami, Deribit proaktivně nesdílí data s vládními úřady.

Zaregistrujte účet DeribitOtevřete demo účet