如何驗證 Deribit 帳戶

2024/01/26 5619 0

我們想了解我們的客戶。因此，我們會要求（潛在）客戶提供我們將驗證的個人詳細資料和身分證明文件。其目的是防止洗錢、資助恐怖主義和其他非法活動。此外，這些措施將保護我們的客戶免於未經授權的使用其 Deribit 帳戶。

自 2021 年 9 月以來，我們在 KYC 流程中加入了另一項安全措施。新的個人（非公司）客戶需要完成活性檢查。這意味著驗證過程中需要執行一個額外步驟，新用戶必須查看攝像頭，因此我們的身份驗證軟體可以檢查此人是否與已提供的身份證明中的人是同一個人。透過這種方式，我們可以最大限度地減少身分詐欺。

現有客戶端不必完成活性檢查的額外步驟。

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了解您的客戶要求

今後，所有新客戶都需要提供以下資訊：

個人詳細資料（全名、居住地址詳細資料、居住國家/地區、出生日期）
身分證明文件（護照、駕照、身分證）
活性檢查（需要相機）新
居住證明（銀行對帳單、公用事業帳單、信用卡對帳單、地方當局文件、稅單）

我們的合規團隊可酌情要求提供更多資訊或文件。

您可以在「我的帳戶」功能表的「驗證」標籤中檢查帳戶的狀態。

如果確定您提供了有關您的身分或居住地的虛假信息，Deribit 保留立即關閉您的任何帳戶並清算任何未平倉頭寸的權利。

公司帳戶
請在此處找到有關我們公司帳戶驗證流程的更多資訊。

KYC AML 政策摘要

	什麼	如何
KYC 零售	全名電子郵件地址出生日期詳細地址居住國家 ID 活性檢查居住證明	文件驗證和活性檢查由 Jumio 處理。
反洗錢	監控加密貨幣地址和交易。這使我們能夠從與盜竊、詐騙、駭客、暗網市場、洗錢、資助恐怖主義和其他非法活動相關的交易中檢測 OFAC 制裁的地址和可疑代幣。	Chainaanalysis 軟體解決方案。
注意列表	根據制裁和觀察名單、政治公眾人物 (PEP) 和不良媒體的全球資料庫自動篩選（潛在）客戶。	Comply Advantage 軟體解決方案。
IP 位址檢查帳戶建立和登入	如果我們網站訪客的 IP 位址來自受限制的國家/地區，則無法建立帳戶。	用於建立帳戶的 IP 區塊以及持續監控用於登入的 IP 位址以驗證來源。

KYC 程序

您可以在帳戶中「我的帳戶」選單的「驗證」標籤中存取 KYC 程式。

上傳有照片的身份證件時：

確保您的文件有效且未過期，沒有打孔或其他修改
確保您的文件位於光線充足且無眩光的區域。自然陽光最好
拍攝整個文件並避免剪掉任何角落或側面
確保 ID 完全可見且清晰
使用Chrome瀏覽器完成驗證
嘗試使用您的行動裝置。在某些情況下，您可以使用行動應用程式透過手機相機完成身份驗證步驟
確保您用來拍照的應用程式或程式不會添加任何徽標或浮水印
請勿混淆 ID 上的任何信息

與第三方共享客戶資訊

為了驗證身分和居住證明文件，我們實施了Jumio軟體。Jumio 已獲得 PCI DSS 和 ISO/IEC 27001:2013 認證，確保客戶資料安全，並致力於持續風險管理。
我們也與 Chainaanalysis 合作監控加密貨幣地址和交易（KYT 或「了解您的交易」）。這使我們能夠偵測 OFAC 的合法活動。身分證件和居住證明文件不會與 Chainaanalysis 分享。
除了經過適當驗證的執法部門批准的地址以及與盜竊、詐騙、駭客、暗網市場、洗錢、資助恐怖主義和其他非法活動相關的交易中的可疑代幣外，Deribit 不會主動與政府機構共享數據。

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