Me pehea te Manatoko Pūkete i Deribit

26/01/2024 5619 0

E hiahia ana matou ki te mohio ki o taatau kaihoko. No reira, ka patai atu matou ki o taatau kaihoko (pea) mo nga taipitopito whaiaro me nga tuhinga tohu ka tirohia e matou. Ko tana kaupapa ko te aukati i te whakaheke moni, te whakawhiwhinga moni whakawetiweti me etahi atu mahi ture. I tua atu, ma enei mahi ka tiaki i o taatau kaihoko mai i te whakamahi kore mana o a raatau putea Deribit.

Mai i te marama o Hepetema 2021 kua taapirihia e matou tetahi atu waahanga haumarutanga ki ta maatau mahi KYC. Ko nga kiritaki hou (kore-kaporeihana) e hiahia ana ki te whakaoti i te haki ora. Ko te tikanga tenei he taahiraa atu i roto i te tukanga manatoko me titiro tetahi kaiwhakamahi hou ki roto i te kaamera, no reira ka taea e to maatau rorohiko manatoko ID te tirotiro mena he rite tonu te tangata ki te tangata kei roto i te ID kua whakaratohia. Ma tenei ara, ka whakaitihia e matou te tinihanga tuakiri.

Ko nga kaihoko o naianei kaore e whai ki te whakaoti i te waahanga taapiri o te tirotiro oranga.

Rēhita Deribit PūketeWhakatuwherahia te putea demo

Nga whakaritenga KYC

Kei te anga whakamua, me tuku e nga kaihoko hou nga korero e whai ake nei:

Taipitopito whaiaro (ingoa katoa, taipitopito wahitau noho, whenua noho, ra whanau)
Tuhinga tohu (uruwhenua, raihana taraiwa, kaari ID)
Tirohanga ora (me hiahiatia he kamera) Hou
Te tohu o te noho (tauaki peeke, pire whaipainga, tauākī kāri nama, tuhinga mana ā-rohe, pire tāke)

Ko etahi atu korero, tuhinga ranei ka taea te tono i runga i te whakaaro o ta matou roopu Tautukunga.

Ka taea e koe te tirotiro i te mana o to putea i te ripa Manatokonga o te tahua Taku Kaute.

Kei a Deribit te mana ki te kati tonu i o putea me te whakakore i nga waahi tuwhera mena ka whakatauhia kua tukuna e koe nga korero teka mo to tuakiri me to waahi noho.

Nga kaute rangatōpū
Tena koa rapua etahi atu korero mo ta matou tukanga manatoko mo nga kaute umanga i konei.

Whakarāpopototanga Kaupapahere KYC AML

	He aha	Pehea
KYC Retail	Ingoa Katoa Wāhitau īmēra Te ra whanau Nga korero mo te wahitau Te whenua noho ID Tirohanga ora Te tohu o te noho	Ko te manatoko o nga tuhinga me te haki ora ka whakahaerea e Jumio.
AML	Te aro turuki i nga wahitau cryptocurrency me nga whakawhitinga. Ma tenei ka taea e matou te kite i nga wahitau kua whakamanahia e te OFAC me nga moni hihira mai i nga whakawhitinga e pa ana ki te tahae, te tinihanga, te hacks, nga maakete darknet, te whakaheke moni, te whakawhiwhi moni whakawetiweti me etahi atu mahi ture.	He otinga rorohiko Chainalysis.
Rārangi mātakitaki	Te tirotiro aunoa o nga kaihoko (peepee) ki te patengi raraunga o te ao mo nga Whakataunga me nga Raarangi Maataki, Nga Tangata Whakakitea Torangapu (PEPs), me te Paapāho kino.	He otinga rorohiko Comply Advantage.
Ka tirohia te wahitau IP mo te hanga kaute me nga takiuru	Mena ko te wahitau IP o te manuhiri o to maatau paetukutuku mai i tetahi Whenua Rahui, kaore e taea te hanga i tetahi kaute.	Paraka IP mo te hanga kaute me te aro turuki tonu i te wahitau IP i whakamahia mo nga takiuru ki te manatoko i te takenga mai.

Tikanga KYC

Ko te tikanga KYC ka uru ki te ripa 'Whakamana' i te tahua Taku Kaute i roto i to putea.

I te wa e tuku ana i to ID whakaahua:

Me mohio kei te whaimana to tuhinga me te kore e pau, kaore he kohao poka me etahi atu whakarereketanga
Me whakarite kei roto to tuhinga i tetahi waahi marama-marama kaore he kanapa. He pai ake te ra o te ra
Whakaahua te tuhinga katoa me te karo i te tapahi i nga kokonga, i nga taha ranei
Me mohio kei te tino kitea te ID me te arotahi
Whakamahia te pūtirotiro Chrome hei whakaoti i te manatoko
Whakamātauria te whakamahi i tō pūrere pūkoro. I etahi wa, ka taea e koe te whakamahi i te taupānga pūkoro ki te whakaoti i te taahiraa whakaū ID ma te whakamahi i to kamera waea
Me mohio ko te taupānga, te papatono ranei e whakamahia ana e koe ki te tango pikitia kaore e taapirihia he tohu, tohuwai ranei
Kaua e whakapouri i nga korero mo te ID

Te tiritiri i nga korero a te kiritaki me nga roopu tuatoru

Mo te manatoko o te ID me te tohu o nga tuhinga noho, kua whakatinanahia e matou te rorohiko a Jumio. Kua tutuki a Jumio i nga tiwhikete mo te PCI DSS me te ISO/IEC 27001: 2013 e mau ana i nga raraunga o a raatau kaihoko me te pono ki te whakahaere morearea tonu.
Ka mahi tahi ano matou me te Chainalysis mo te aro turuki i nga wahitau cryptocurrency me nga tauwhitinga (KYT me te mohio ki to tauwhitinga). Ma tenei ka taea e matou te kite i nga mahi ture a OFAC. Ko nga tuhinga ID me nga tohu o nga tuhinga noho kaore e tohatohahia ki te Chainalysis.
I tua atu i nga korero kua whakamanahia e te mana whakahaere ture me nga moni whakapae mai i nga whakawhitiwhitinga e pa ana ki te tahae, te tinihanga, te hacks, te maakete darknet, te whakaheke moni, te whakawhiwhi moni whakawetiweti, me etahi atu mahi kore ture, kaore a Deribit e tohatoha raraunga ki nga tari a te kawanatanga.

Rēhita Deribit PūketeWhakatuwherahia te putea demo