Hoe u een account in Deribit kunt verifiëren

26-01-2024 5619 0

Wij willen onze klanten graag leren kennen. Daarom vragen wij onze (potentiële) klanten om persoonlijke gegevens en identiteitsbewijzen die wij zullen verifiëren. Het doel ervan is het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten te voorkomen. Bovendien beschermen deze maatregelen onze klanten tegen ongeoorloofd gebruik van hun Deribit-account.

Sinds september 2021 hebben we nog een beveiligingsmaatregel toegevoegd aan ons KYC-proces. Nieuwe individuele (niet-zakelijke) klanten zijn verplicht een liveness check in te vullen. Dit betekent een extra stap in het verificatieproces waarbij een nieuwe gebruiker in de camera moet kijken, zodat onze ID-verificatiesoftware kan controleren of de persoon dezelfde persoon is als de persoon op het verstrekte ID. Zo minimaliseren we identiteitsfraude.

Bestaande klanten hoeven de extra stap van de liveness check niet te voltooien.

Registreer Deribit AccountOpen demo-account

KYC-vereisten

In de toekomst moeten alle nieuwe klanten de volgende informatie verstrekken:

Persoonlijke gegevens (volledige naam, woonadresgegevens, woonland, geboortedatum)
Identificatiedocument (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
Liveness check (camera vereist) NIEUW
Bewijs van woonplaats (bankafschrift, energierekening, creditcardafschrift, document lokale autoriteiten, belastingaanslag)

Naar goeddunken van ons Compliance-team kan aanvullende informatie of documentatie worden opgevraagd.

U kunt de status van uw account controleren op het tabblad Verificatie van het menu Mijn account.

Deribit behoudt zich het recht voor om uw rekeningen onmiddellijk te sluiten en openstaande posities te liquideren als wordt vastgesteld dat u valse informatie heeft verstrekt over uw identiteit of woonplaats.

Bedrijfsaccounts
Meer informatie over ons verificatieproces voor bedrijfsaccounts vindt u hier.

Samenvatting van het KYC AML-beleid

	Wat	Hoe
KYC-detailhandel	Voor-en achternaam E-mailadres Geboortedatum Adresgegevens Land van verblijf ID kaart Controle van de levendigheid Bewijs van verblijf	De verificatie van documenten en de liveness check wordt door Jumio verzorgd.
AML	Monitoring van cryptocurrency-adressen en transacties. Hierdoor kunnen we door OFAC gesanctioneerde adressen en verdachte munten detecteren van transacties die verband houden met diefstal, oplichting, hacks, darknet-markten, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten.	Een Chainalysis-softwareoplossing.
Volglijst	Geautomatiseerde screening van (potentiële) klanten aan de hand van een wereldwijde database van sancties en volglijsten, politiek prominente personen (PEP's) en schadelijke media.	Een Comply Advantage-softwareoplossing.
IP-adrescontroles voor het aanmaken van accounts en inloggen	Indien het IP-adres van de bezoeker van onze website afkomstig is uit een Beperkt Land, dan is het niet mogelijk om een account aan te maken.	IP-blokkering voor het aanmaken van accounts en continue monitoring van het IP-adres dat wordt gebruikt voor aanmeldingen om de oorsprong te verifiëren.

KYC-procedure

De KYC-procedure is toegankelijk via het tabblad 'Verificatie' in het menu Mijn Account in uw account.

Hoe u een account in Deribit kunt verifiëren

Wanneer u uw identiteitsbewijs met foto uploadt:

Zorg ervoor dat uw document geldig en niet verlopen is, zonder perforaties of andere wijzigingen
Zorg ervoor dat uw document zich in een goed verlichte ruimte bevindt, zonder verblinding. Natuurlijk zonlicht is het beste
Fotografeer het hele document en voorkom dat u hoeken of zijkanten afsnijdt
Zorg ervoor dat de ID volledig zichtbaar en scherp is
Gebruik de Chrome-browser om de verificatie te voltooien
Probeer uw mobiele apparaat te gebruiken. In sommige gevallen kunt u de mobiele app gebruiken om de ID-verificatiestap te voltooien met behulp van de camera van uw telefoon
Zorg ervoor dat de app of het programma dat u gebruikt om de foto's te maken geen logo's of watermerken toevoegt
Verhul geen informatie over het identiteitsbewijs

Het delen van klantgegevens met derden

Voor de verificatie van ID en bewijs van verblijfsdocumenten hebben wij de software van Jumio geïmplementeerd. Jumio heeft certificeringen behaald voor PCI DSS en ISO/IEC 27001:2013 voor het beveiligen van de gegevens van hun klanten en zet zich in voor continu risicobeheer.
Ook voor het monitoren van cryptocurrency adressen en transacties (KYT of Know Your Transaction) werken wij samen met Chainalysis. Hierdoor kunnen we juridische activiteiten van OFAC detecteren. ID-documenten en bewijs van verblijfsdocumenten worden niet gedeeld met Chainalysis.
Naast goed gevalideerde door de wetshandhaving gesanctioneerde adressen en verdachte munten van transacties die verband houden met diefstal, oplichting, hacks, darknet-markten, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten, deelt Deribit niet proactief gegevens met overheidsinstanties.

Registreer Deribit AccountOpen demo-account