Deribit میں اکاؤنٹ کی تصدیق کیسے کریں۔

KYC کے تقاضے

• ذاتی تفصیلات (مکمل نام، رہائشی پتے کی تفصیلات، رہائش کا ملک، تاریخ پیدائش)
• شناختی دستاویز (پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ)
• لائیونس چیک (کیمرہ درکار ہے) نیا
• رہائش کا ثبوت (بینک اسٹیٹمنٹ، یوٹیلیٹی بل، کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ، دستاویز مقامی حکام، ٹیکس بل)

KYC AML پالیسی کا خلاصہ

KYC طریقہ کار

• اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی دستاویز درست ہے اور اس کی میعاد ختم نہیں ہوئی، بغیر سوراخ کے پنچ یا دیگر ترمیم کے
• اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا دستاویز کسی چمکدار جگہ پر ہے جس میں چمک نہیں ہے۔ قدرتی سورج کی روشنی بہترین ہے۔
• پوری دستاویز کی تصویر بنائیں اور کسی کونے یا اطراف کو کاٹنے سے گریز کریں۔
• یقینی بنائیں کہ ID مکمل طور پر نظر آرہی ہے اور فوکس میں ہے۔
• تصدیق مکمل کرنے کے لیے کروم براؤزر استعمال کریں۔
• اپنا موبائل آلہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ مثالوں میں، آپ اپنے فون کے کیمرہ کا استعمال کرتے ہوئے ID کی تصدیق کا مرحلہ مکمل کرنے کے لیے موبائل ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔
• اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو ایپ یا پروگرام تصاویر لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی لوگو یا واٹر مارکس شامل نہیں ہیں۔
• ID پر کسی بھی معلومات کو مبہم نہ کریں۔

• ID کی تصدیق اور رہائشی دستاویزات کے ثبوت کے لیے، ہم نے Jumio کے سافٹ ویئر کو لاگو کیا ہے۔ Jumio نے اپنے صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ کرتے ہوئے PCI DSS اور ISO/IEC 27001:2013 کے خلاف سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں اور مسلسل رسک مینجمنٹ کے لیے پرعزم ہے۔
• ہم کریپٹو کرنسی ایڈریسز اور ٹرانزیکشنز (KYT یا اپنے لین دین کو جانیں) کی نگرانی کے لیے Chainalysis کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں OFAC قانونی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ شناختی دستاویزات اور رہائشی دستاویزات کا ثبوت Chainalysis کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا ہے۔
• چوری، گھوٹالوں، ہیکس، ڈارک نیٹ مارکیٹس، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق لین دین سے مناسب طریقے سے توثیق شدہ قانون نافذ کرنے والے منظور شدہ پتوں اور مشکوک سکوں کے علاوہ، ڈیریبٹ سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ ڈیٹا کو فعال طور پر شیئر نہیں کرتا ہے۔