Hogyan ellenőrizzük a fiókot a Deribitben

2024.01.26 5619 0

Szeretnénk megismerni ügyfeleinket. Ezért (potenciális) ügyfeleinktől személyes adatokat és személyazonosító okmányokat kérünk, amelyeket ellenőrizni fogunk. Célja a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más illegális tevékenységek megakadályozása. Ezen túlmenően ezek az intézkedések megvédik ügyfeleinket Deribit számlájuk jogosulatlan használatától.

2021 szeptembere óta egy újabb biztonsági intézkedéssel bővítettük a KYC folyamatunkat. Az új egyéni (nem vállalati) ügyfeleknek életképesség-ellenőrzést kell kitölteniük. Ez egy plusz lépést jelent az ellenőrzési folyamatban, amikor egy új felhasználónak bele kell néznie a kamerába, így az azonosítót ellenőrző szoftverünk ellenőrizheti, hogy a személy megegyezik-e a megadott azonosítóban szereplő személlyel. Így minimalizáljuk a személyazonosság-csalást.

A meglévő ügyfeleknek nem kell teljesíteniük az élőség-ellenőrzés további lépését.

Regisztráljon Deribit fiókotNyissa meg a demo fiókot

KYC követelmények

A jövőben minden új ügyfélnek meg kell adnia a következő információkat:

Személyes adatok (teljes név, lakcímadatok, lakóhely szerinti ország, születési idő)
Személyazonosító okmány (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány)
Életesség ellenőrzés (kamera szükséges) ÚJ
Lakóhely igazolása (bankszámlakivonat, közüzemi számla, hitelkártya-kivonat, helyi hatóságok okmánya, adószámla)

További információk vagy dokumentumok kérhetők megfelelőségi csapatunk belátása szerint.

Fiókja állapotát a Fiókom menü Ellenőrzés lapján ellenőrizheti.

A Deribit fenntartja a jogot, hogy azonnal lezárja bármelyik számláját, és felszámoljon minden nyitott pozíciót, ha megállapítást nyer, hogy hamis adatokat adott meg személyazonosságáról vagy lakóhelyéről.

Vállalati számlák
A vállalati számlák ellenőrzési folyamatáról itt talál további információt.

KYC AML szabályzat összefoglalója

	Mit	Hogyan
KYC kiskereskedelem	Teljes név Email cím Születési dátum Címadatok A lakóhely szerinti ország ID Életesség ellenőrzése Lakóhely igazolása	Az okmányok ellenőrzését és az élőség ellenőrzését a Jumio végzi.
AML	Kriptovaluta címek és tranzakciók figyelése. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy észleljük az OFAC által szankcionált címeket és a gyanús érméket a lopással, csalással, feltöréssel, darknet piacokkal, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával és más illegális tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókból.	Láncelemző szoftver megoldás.
Figyelőlista	A (potenciális) ügyfelek automatikus szűrése a szankciók és figyelőlisták, a politikailag kitett személyek (PEP) és a káros médiák globális adatbázisa alapján.	Comply Advantage szoftvermegoldás.
Az IP-cím ellenőrzi a fiók létrehozását és a bejelentkezéseket	Ha weboldalunk látogatójának IP-címe korlátozott országból származik, akkor fiók létrehozása nem lehetséges.	IP-blokk fiók létrehozásához és a bejelentkezésekhez használt IP-cím folyamatos figyeléséhez az eredet ellenőrzéséhez.

KYC eljárás

A KYC eljárás a Fiókom menü „Ellenőrzés” lapján érhető el a fiókjában.

Hogyan ellenőrizzük a fiókot a Deribitben

A fényképes igazolvány feltöltésekor:

Győződjön meg arról, hogy a dokumentum érvényes, és nem járt le, lyukasztás vagy egyéb módosítás nélkül
Győződjön meg arról, hogy a dokumentum jól megvilágított, tükröződésmentes helyen van. A természetes napfény a legjobb
Fényképezze le a teljes dokumentumot, és kerülje a sarkok vagy oldalak levágását
Győződjön meg arról, hogy az azonosító teljesen látható és fókuszban van
Használja a Chrome böngészőt az ellenőrzés befejezéséhez
Próbálja meg mobileszközét használni. Egyes esetekben a mobilalkalmazást is használhatja az azonosító ellenőrzési lépésének végrehajtásához a telefon kamerájával
Győződjön meg arról, hogy a képek készítéséhez használt alkalmazás vagy program nem ad hozzá logókat vagy vízjeleket
Ne homályosítson el semmilyen információt az azonosítón

Ügyféladatok megosztása harmadik felekkel

A személyi igazolvány és a tartózkodási okmányok ellenőrzéséhez a Jumio szoftverét implementáltuk. A Jumio megszerezte a PCI DSS és az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti tanúsítványokat ügyfelei adatainak biztonsága érdekében, és elkötelezett a folyamatos kockázatkezelés mellett.
A Chainalysis-szal is együttműködünk a kriptovaluta címek és tranzakciók (KYT vagy Know Your Transaction) figyelésére. Ez lehetővé teszi számunkra az OFAC jogi tevékenységeinek észlelését. A személyazonosító okmányokat és a tartózkodást igazoló dokumentumokat a Chainalysis nem osztja meg.
A megfelelően hitelesített, a rendészeti szervek által szankcionált címeken és a lopással, csalással, feltöréssel, darknet piacokkal, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával és egyéb illegális tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókból származó gyanús érméken kívül a Deribit nem oszt meg proaktívan adatokat a kormányzati szervekkel.

Regisztráljon Deribit fiókotNyissa meg a demo fiókot