So verifizieren Sie ein Konto in Deribit

26.01.2024 5619 0

Wir möchten unsere Kunden kennenlernen. Daher fragen wir unsere (potenziellen) Kunden nach persönlichen Daten und Ausweisdokumenten, die wir überprüfen werden. Ihr Zweck ist es, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern. Darüber hinaus schützen diese Maßnahmen unsere Kunden vor unbefugter Nutzung ihres Deribit-Kontos.

Seit September 2021 haben wir unseren KYC-Prozess um eine weitere Sicherheitsmaßnahme erweitert. Neue Einzelkunden (Nicht-Unternehmenskunden) müssen eine Lebendigkeitsprüfung absolvieren. Dies bedeutet einen zusätzlichen Schritt im Verifizierungsprozess, bei dem ein neuer Benutzer in die Kamera schauen muss, damit unsere ID-Verifizierungssoftware überprüfen kann, ob es sich bei der Person um dieselbe Person handelt wie die Person im bereitgestellten Ausweis. Auf diese Weise minimieren wir Identitätsbetrug.

Bestandskunden müssen den zusätzlichen Schritt der Lebendigkeitsprüfung nicht absolvieren.

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KYC-Anforderungen

In Zukunft müssen alle neuen Kunden die folgenden Informationen bereitstellen:

Persönliche Daten (vollständiger Name, Wohnanschrift, Wohnsitzland, Geburtsdatum)
Ausweisdokument (Reisepass, Führerschein, Personalausweis)
Liveness Check (Kamera erforderlich) NEU
Wohnsitznachweis (Kontoauszug, Stromrechnung, Kreditkartenabrechnung, Dokument der örtlichen Behörden, Steuerbescheid)

Zusätzliche Informationen oder Unterlagen können nach Ermessen unseres Compliance-Teams angefordert werden.

Sie können den Status Ihres Kontos in der Registerkarte Verifizierung des Menüs Mein Konto überprüfen.

Deribit behält sich das Recht vor, jedes Ihrer Konten sofort zu schließen und alle offenen Positionen zu liquidieren, wenn festgestellt wird, dass Sie falsche Angaben zu Ihrer Identität oder Ihrem Wohnort gemacht haben.

Firmenkonten
Weitere Informationen zu unserem Verifizierungsprozess für Firmenkonten finden Sie hier.

Zusammenfassung der KYC-AML-Richtlinie

	Was	Wie
KYC-Einzelhandel	Vollständiger Name E-Mail-Addresse Geburtsdatum Adressen Details Land des Wohnsitzes ICH WÜRDE Lebendigkeit prüfen Nachweis des Wohnsitzes	Die Verifizierung der Dokumente und die Lebendigkeitsprüfung werden von Jumio abgewickelt.
AML	Überwachung von Kryptowährungsadressen und -transaktionen. Auf diese Weise können wir OFAC-sanktionierte Adressen und verdächtige Münzen aus Transaktionen im Zusammenhang mit Diebstahl, Betrug, Hacks, Darknet-Märkten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten erkennen.	Eine Chainalysis-Softwarelösung.
Beobachtungsliste	Automatisiertes Screening von (potenziellen) Kunden anhand einer globalen Datenbank mit Sanktionen und Watchlists, politisch exponierten Personen (PEPs) und unerwünschten Medien.	Eine Comply Advantage-Softwarelösung.
IP-Adressprüfungen für die Kontoerstellung und Anmeldungen	Wenn die IP-Adresse des Besuchers unserer Website aus einem eingeschränkten Land stammt, ist es nicht möglich, ein Konto zu erstellen.	IP-Sperre für Kontoerstellung und kontinuierliche Überwachung der IP-Adresse, die für Anmeldungen verwendet wird, um die Herkunft zu überprüfen.

KYC-Verfahren

Das KYC-Verfahren ist auf der Registerkarte „Verifizierung“ im Menü „Mein Konto“ in Ihrem Konto zugänglich.

So verifizieren Sie ein Konto in Deribit

Beim Hochladen Ihres Lichtbildausweises:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument gültig und nicht abgelaufen ist, ohne Locher oder andere Änderungen
Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Dokument in einem gut beleuchteten Bereich ohne Blendung befindet. Natürliches Sonnenlicht ist am besten
Fotografieren Sie das gesamte Dokument und vermeiden Sie das Abschneiden von Ecken oder Seiten
Stellen Sie sicher, dass die ID vollständig sichtbar und scharf ist
Verwenden Sie den Chrome-Browser, um die Überprüfung abzuschließen
Versuchen Sie es mit Ihrem Mobilgerät. In einigen Fällen können Sie die mobile App verwenden, um den ID-Verifizierungsschritt mit der Kamera Ihres Telefons abzuschließen
Stellen Sie sicher, dass die App oder das Programm, mit dem Sie die Bilder aufnehmen, keine Logos oder Wasserzeichen hinzufügt
Verschleiern Sie keine Informationen auf dem Ausweis

Weitergabe von Kundendaten an Dritte

Für die Überprüfung von Ausweis- und Aufenthaltsdokumenten haben wir die Software von Jumio implementiert. Jumio hat Zertifizierungen nach PCI DSS und ISO/IEC 27001:2013 zum Schutz der Daten seiner Kunden erhalten und verpflichtet sich zu einem kontinuierlichen Risikomanagement.
Wir arbeiten auch mit Chainalysis für die Überwachung von Kryptowährungsadressen und -transaktionen (KYT oder Know Your Transaction) zusammen. Dies ermöglicht es uns, rechtliche Aktivitäten von OFAC zu erkennen. Ausweisdokumente und Aufenthaltsnachweisdokumente werden nicht mit Chainalysis geteilt.
Abgesehen von ordnungsgemäß validierten, von Strafverfolgungsbehörden sanktionierten Adressen und verdächtigen Münzen aus Transaktionen im Zusammenhang mit Diebstahl, Betrug, Hacks, Darknet-Märkten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten gibt Deribit keine Daten proaktiv an Regierungsbehörden weiter.

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