Conas Cuntas a Fhíorú i Deribit

26-01-2024 5619 0

Ba mhaith linn aithne a chur ar ár gcustaiméirí. Mar sin, iarraimid ar ár gcuid custaiméirí (féideartha) sonraí pearsanta agus doiciméid aitheantais a fhíorú a dhéanfaimid. Is é an cuspóir atá aige sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile a chosc. Ina theannta sin, cosnóidh na bearta seo ár gcliaint ó úsáid neamhúdaraithe a gcuntas Deribit.

Ó Mheán Fómhair 2021 tá beart slándála eile curtha lenár bpróiseas KYC againn. Ní mór do chliaint aonair (neamhchorparáideacha) nua seiceáil beocht a dhéanamh. Ciallaíonn sé seo céim bhreise sa phróiseas fíoraithe ina gcaithfidh úsáideoir nua breathnú ar an gceamara, mar sin is féidir lenár mbogearraí fíoraithe aitheantais a sheiceáil an é an duine an duine céanna agus an duine san ID a cuireadh ar fáil. Ar an mbealach seo, déanaimid calaois aitheantais a íoslaghdú.

Ní chaithfidh na cliaint atá ann cheana an chéim bhreise den tseiceáil beocht a chomhlánú.

Cláraigh Deribit CuntasOscail cuntas taispeána

Ceanglais KYC

Amach anseo, ní mór do gach cliant nua an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:

Sonraí pearsanta (ainm iomlán, sonraí seoladh cónaithe, tír chónaithe, dáta breithe)
Doiciméad aitheantais (pas, ceadúnas tiomána, cárta aitheantais)
Seiceáil beocht (ceamara ag teastáil) NUA
Cruthúnas cónaithe (ráiteas bainc, bille fóntais, ráiteas cárta creidmheasa, doiciméad údaráis áitiúla, bille cánach)

Is féidir faisnéis nó doiciméadú breise a iarraidh de rogha ár bhfoireann Comhlíonta.

Is féidir leat stádas do chuntais a sheiceáil sa chluaisín Fíorú an roghchláir Mo Chuntas.

Forchoimeádann Deribit an ceart chun aon cheann de do chuntais a dhúnadh láithreach agus aon seasaimh oscailte a leachtú má chinntear go bhfuil faisnéis bhréagach curtha ar fáil agat faoi d’aitheantas nó faoi d’áit chónaithe.

Cuntais chorparáideacha
Faigh tuilleadh faisnéise faoinár bpróiseas fíoraithe do chuntais chorparáideacha anseo.

Achoimre ar Bheartas AML KYC

	Cad	Conas
Miondíol KYC	Ainm iomlán Seoladh ríomhphoist Dáta breithe Sonraí seolta Tír Chónaithe ID Seiceáil beocht Cruthúnas cónaithe	Is é Jumio a phróiseálann fíorú doiciméad agus seiceáil beocht.
AML	Monatóireacht ar sheoltaí agus idirbhearta cryptocurrency. Ligeann sé seo dúinn seoltaí ceadaithe OFAC agus boinn amhrasacha a bhrath ó idirbhearta a bhaineann le goid, camscéimeanna, hacks, margaí darknet, sciúradh airgid, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile.	Réiteach bogearraí slabhraithe.
Liosta faire	Scagadh uathoibrithe ar chustaiméirí (féideartha) i gcoinne bunachar sonraí domhanda de Smachtbhannaí agus Liostaí Faire, Daoine a Nochtadh go Polaitiúil (PEPanna), agus Meáin Dhíobhálacha.	Réiteach bogearraí Comply Advantage.
Seiceálacha seoltaí IP chun cuntais a chruthú agus logáil isteach	Más as Tír Shrianta seoladh IP chuairteora ár suíomh Gréasáin, ní féidir cuntas a chruthú.	Bloc IP le haghaidh cruthú cuntas agus monatóireacht leanúnach ar an seoladh IP a úsáidtear le haghaidh logáil isteach chun an tionscnamh a fhíorú.

Nós Imeachta KYC

Tá an nós imeachta KYC inrochtana sa chluaisín 'Fíorú' sa roghchlár Mo Chuntas i do chuntas.

Agus d'aitheantas grianghraf á uaslódáil:

Cinntigh go bhfuil do dhoiciméad bailí agus nach bhfuil sé imithe in éag, gan pollta nó modhnuithe eile
Cinntigh go bhfuil do dhoiciméad i limistéar dea-shoilsithe gan dalladh. Is fearr solas na gréine nádúrtha
Grianghraif den doiciméad iomlán agus seachain aon choirnéil nó taobhanna a ghearradh amach
Cinntigh go bhfuil an ID go hiomlán sofheicthe agus i bhfócas
Úsáid an brabhsálaí Chrome chun an fíorú a chur i gcrích
Bain triail as do ghléas soghluaiste a úsáid. I gcásanna áirithe, is féidir leat an aip shoghluaiste a úsáid chun an chéim fíoraithe aitheantais a chríochnú ag baint úsáide as ceamara do ghutháin
Déan cinnte nach gcuireann an aip nó an clár a úsáideann tú chun na pictiúir a thógáil aon lógónna nó comhartha uisce
Ná bac le haon fhaisnéis ar an ID

Roinnt faisnéise cliant le tríú páirtithe

Chun doiciméid aitheantais agus cruthúnas cónaithe a fhíorú, tá bogearraí Jumio curtha i bhfeidhm againn. Tá deimhnithe bainte amach ag Jumio i gcoinne PCI DSS agus ISO/IEC 27001:2013 chun sonraí a gcustaiméirí a dhaingniú agus tá sé tiomanta do bhainistíocht riosca leanúnach.
Oibrímid freisin le Chainalysis chun monatóireacht a dhéanamh ar sheoltaí agus idirbhearta cryptocurrency (KYT nó Know Your Idirbheart). Ligeann sé seo dúinn gníomhaíochtaí dlíthiúla OFAC a bhrath. Ní roinntear doiciméid aitheantais agus cruthúnais chónaithe leis an tSainalysis.
Seachas seoltaí ceadaithe um fhorghníomhú an dlí atá bailíochtaithe i gceart agus boinn amhrasacha ó idirbhearta a bhaineann le goid, camscéimeanna, hacks, margaí darknet, sciúradh airgid, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile, ní roinneann Deribit sonraí go réamhghníomhach le gníomhaireachtaí rialtais.

Cláraigh Deribit CuntasOscail cuntas taispeána