نحوه تأیید حساب در Deribit

0 5616 2024/01/26

ما دوست داریم مشتریان خود را بشناسیم. بنابراین، ما از مشتریان (بالقوه) خود اطلاعات شخصی و مدارک شناسایی را که ما آنها را تأیید می کنیم، می خواهیم. هدف آن جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی است. علاوه بر این، این اقدامات از مشتریان ما در برابر استفاده غیرمجاز از حساب Deribit آنها محافظت می کند.

از سپتامبر 2021، ما یک اقدام امنیتی دیگر را به فرآیند KYC خود اضافه کرده‌ایم. مشتریان جدید فردی (غیر شرکتی) ملزم به تکمیل بررسی حیات هستند. این به معنای یک مرحله اضافی در فرآیند تأیید است که در آن کاربر جدید باید به دوربین نگاه کند، بنابراین نرم‌افزار تأیید هویت ما می‌تواند بررسی کند که آیا آن شخص همان شخص در شناسه ارائه‌شده است یا خیر. به این ترتیب، تقلب هویت را به حداقل می‌رسانیم.

مشتریان موجود مجبور نیستند مرحله اضافی بررسی زنده بودن را تکمیل کنند.

ثبت نام اکانت Deribitباز کردن حساب آزمایشی

الزامات KYC

در آینده، همه مشتریان جدید باید اطلاعات زیر را ارائه دهند:

مشخصات شخصی (نام کامل، جزئیات آدرس محل سکونت، کشور محل سکونت، تاریخ تولد)
مدارک شناسایی (گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت شناسایی)
بررسی زنده بودن (دوربین مورد نیاز) جدید
مدارک اقامت (صورت حساب بانکی، قبض آب و برق، صورتحساب کارت اعتباری، اسناد مقامات محلی، قبض مالیاتی)

اطلاعات یا اسناد اضافی را می توان بنا به صلاحدید تیم انطباق ما درخواست کرد.

می توانید وضعیت حساب خود را در برگه تأیید منوی حساب من بررسی کنید.

Deribit این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورتی که مشخص شود اطلاعات نادرستی در مورد هویت یا محل سکونت خود ارائه کرده اید، بلافاصله هر یک از حساب های شما را ببندد و هر موقعیت باز را تصفیه کند.

حساب‌های شرکتی
لطفاً اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند تأیید حساب‌های شرکتی را در اینجا بیابید.

خلاصه خط مشی AML KYC

	چی	چگونه
خرده فروشی KYC	نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل تاریخ تولد جزییات آدرس کشور محل اقامت شناسه بررسی زنده بودن تایید سکونت	تایید مدارک و بررسی زنده بودن توسط جومیو انجام می شود.
AML	نظارت بر آدرس ها و تراکنش های ارزهای دیجیتال. این به ما امکان می‌دهد آدرس‌ها و سکه‌های مشکوک تحت تحریم OFAC را از تراکنش‌های مربوط به سرقت، کلاهبرداری، هک، بازارهای تاریک، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی کنیم.	یک راه حل نرم افزار Chainalysis.
فهرست تماشا	غربالگری خودکار مشتریان (بالقوه) در برابر پایگاه داده جهانی تحریم ها و لیست های نظارتی، افراد در معرض سیاسی (PEP) و رسانه های مخالف.	یک راه حل نرم افزاری Comply Advantage.
آدرس IP را برای ایجاد حساب و ورود به سیستم بررسی می کند	اگر آدرس IP بازدید کننده وب سایت ما از یک کشور محدود باشد، امکان ایجاد حساب کاربری وجود ندارد.	بلوک IP برای ایجاد حساب و نظارت مستمر بر آدرس IP مورد استفاده برای ورود به سیستم برای تأیید مبدا.

روش KYC

روش KYC در برگه "تأیید" در منوی حساب من در حساب شما قابل دسترسی است.

هنگام آپلود شناسه عکس خود:

مطمئن شوید که سند شما معتبر است و منقضی نشده است، بدون سوراخ کردن یا تغییرات دیگر
اطمینان حاصل کنید که سند شما در یک منطقه روشن و بدون تابش خیره کننده قرار دارد. نور طبیعی خورشید بهترین است
از کل سند عکس بگیرید و از بریدن هر گوشه یا کناره خودداری کنید
اطمینان حاصل کنید که شناسه کاملاً قابل مشاهده و در فوکوس است
از مرورگر کروم برای تکمیل تأیید استفاده کنید
سعی کنید از دستگاه تلفن همراه خود استفاده کنید. در برخی موارد، می‌توانید از برنامه تلفن همراه برای تکمیل مرحله تأیید هویت با استفاده از دوربین تلفن خود استفاده کنید
مطمئن شوید که برنامه یا برنامه ای که برای عکس گرفتن استفاده می کنید هیچ لوگو یا واترمارکی اضافه نمی کند
هیچ اطلاعاتی را در شناسه مبهم نکنید

به اشتراک گذاری اطلاعات مشتری با اشخاص ثالث

برای تایید شناسنامه و مدارک اقامتی نرم افزار جومیو را پیاده سازی کرده ایم. جومیو گواهینامه هایی را در برابر PCI DSS و ISO/IEC 27001:2013 برای ایمن سازی داده های مشتریان خود دریافت کرده است و متعهد به مدیریت ریسک مستمر است.
ما همچنین با Chainalysis برای نظارت بر آدرس‌ها و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال (KYT یا Know Your Transaction) کار می‌کنیم. این به ما امکان می دهد فعالیت های قانونی OFAC را شناسایی کنیم. مدارک شناسایی و مدارک اثبات اقامت با Chainalysis به اشتراک گذاشته نمی شود.
علاوه بر آدرس‌های تأیید شده مجری قانون و سکه‌های مشکوک از تراکنش‌های مربوط به سرقت، کلاهبرداری، هک، بازارهای تاریک نت، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، Deribit به طور فعال داده‌ها را با سازمان‌های دولتی به اشتراک نمی‌گذارد.

ثبت نام اکانت Deribitباز کردن حساب آزمایشی