Kako preveriti račun v Deribitu

26.01.2024 5619 0

Radi bi poznali svoje stranke. Zato naše (potencialne) stranke prosimo za osebne podatke in identifikacijske dokumente, ki jih bomo preverili. Njegov namen je preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in drugih nezakonitih dejavnosti. Poleg tega bodo ti ukrepi zaščitili naše stranke pred nepooblaščeno uporabo njihovega računa Deribit.

Od septembra 2021 smo našemu KYC procesu dodali še en varnostni ukrep. Nove fizične (nepravne) stranke morajo opraviti preverjanje stanja. To pomeni dodaten korak v postopku preverjanja, kjer mora novi uporabnik pogledati v kamero, tako da lahko naša programska oprema za preverjanje ID-ja preveri, ali je oseba ista oseba kot oseba v ID-ju, ki je bil posredovan. Na ta način zmanjšamo goljufije identitete.

Obstoječim strankam ni treba opraviti dodatnega koraka preverjanja delovanja.

Registrirajte račun DeribitOdpri demo račun

Zahteve KYC

V prihodnje morajo vse nove stranke zagotoviti naslednje podatke:

Osebni podatki (polno ime, podatki o naslovu prebivališča, država prebivališča, datum rojstva)
Osebni dokument (potni list, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica)
Kontrola živosti (potrebna kamera) NOVO
Dokazilo o prebivališču (bančni izpisek, račun za komunalne storitve, izpisek kreditne kartice, dokument lokalnih oblasti, davčni račun)

Po presoji naše ekipe za skladnost lahko zahtevate dodatne informacije ali dokumentacijo.

Stanje vašega računa lahko preverite v zavihku Verifikacija menija Moj račun.

Deribit si pridržuje pravico, da takoj zapre katerega koli od vaših računov in likvidira vse odprte pozicije, če se ugotovi, da ste posredovali lažne podatke o svoji identiteti ali kraju bivanja.

Računi podjetij
Tukaj najdete več informacij o našem postopku preverjanja za račune podjetij.

Povzetek politike KYC AML

	Kaj	kako
KYC Maloprodaja	Polno ime Email naslov Datum rojstva Podrobnosti naslova Država stalnega prebivališča ID Preverjanje živahnosti Dokazilo o prebivališču	Preverjanje dokumentov in preverjanje stanja izvaja Jumio.
AML	Spremljanje naslovov in transakcij kriptovalut. To nam omogoča odkrivanje naslovov, ki jih je odobril OFAC, in sumljivih kovancev iz transakcij, povezanih s krajo, prevarami, vdori, temnimi trgi, pranjem denarja, financiranjem terorizma in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.	Programska rešitev Chainalysis.
Seznam za spremljanje	Avtomatsko preverjanje (potencialnih) strank glede na globalno zbirko podatkov o sankcijah in nadzornih seznamih, politično izpostavljenih osebah (PEP) in škodljivih medijih.	Programska rešitev Comply Advantage.
IP naslov preveri za ustvarjanje računa in prijave	Če je naslov IP obiskovalca našega spletnega mesta iz države z omejitvami, potem ni mogoče ustvariti računa.	Blokiranje IP za ustvarjanje računov in stalno spremljanje naslova IP, ki se uporablja za prijave za preverjanje izvora.

Postopek KYC

Postopek KYC je dostopen v zavihku 'Preverjanje' v meniju Moj račun v vašem računu.

Pri nalaganju osebnega dokumenta s fotografijo:

Prepričajte se, da je vaš dokument veljaven in ni potekel, brez luknjačev ali drugih sprememb
Poskrbite, da bo vaš dokument na dobro osvetljenem območju brez bleščanja. Naravna sončna svetloba je najboljša
Fotografirajte celoten dokument in se izogibajte rezanju vogalov ali stranic
Prepričajte se, da je ID v celoti viden in izostren
Za dokončanje preverjanja uporabite brskalnik Chrome
Poskusite uporabiti svojo mobilno napravo. V nekaterih primerih lahko uporabite mobilno aplikacijo za dokončanje koraka preverjanja ID-ja s kamero telefona
Prepričajte se, da aplikacija ali program, ki ga uporabljate za fotografiranje, ne dodaja nobenih logotipov ali vodnih žigov
Ne prikrivajte nobenih informacij na ID-ju

Deljenje podatkov o strankah s tretjimi osebami

Za preverjanje osebnih dokumentov in dokazil o bivališču smo implementirali programsko opremo Jumio. Jumio je pridobil certifikate v skladu s standardoma PCI DSS in ISO/IEC 27001:2013 za zaščito podatkov svojih strank in je zavezan k stalnemu obvladovanju tveganj.
Sodelujemo tudi s Chainalysis za spremljanje naslovov in transakcij kriptovalut (KYT ali Know Your Transaction). To nam omogoča odkrivanje zakonitih dejavnosti OFAC. Osebni dokumenti in dokazila o bivališču se ne delijo s Chainalysis.
Poleg pravilno potrjenih naslovov, ki so odobreni s strani kazenskega pregona, in sumljivih kovancev iz transakcij, povezanih s krajo, prevarami, vdori, temnimi trgi, pranjem denarja, financiranjem terorizma in drugimi nezakonitimi dejavnostmi, Deribit podatkov ne deli proaktivno z vladnimi agencijami.

Registrirajte račun DeribitOdpri demo račun