כיצד לאמת חשבון ב-Deribit
By
Deribit Trading
0
5619
- שפה
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
נרצה להכיר את הלקוחות שלנו. לכן, אנו מבקשים מלקוחותינו (הפוטנציאליים) פרטים אישיים ומסמכי זיהוי אותם נאמת. מטרתו למנוע הלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות. יתר על כן, אמצעים אלה יגנו על לקוחותינו מפני שימוש לא מורשה בחשבון Deribit שלהם.
מאז ספטמבר 2021 הוספנו אמצעי אבטחה נוסף לתהליך ה-KYC שלנו. לקוחות פרטיים (שאינם תאגידים) חדשים נדרשים לבצע בדיקת חיים. המשמעות היא שלב נוסף בתהליך האימות שבו משתמש חדש צריך להסתכל לתוך המצלמה, כך שתוכנת אימות הזהות שלנו יכולה לבדוק אם האדם הוא אותו אדם כמו האדם בתעודת הזהות שסופקה. בדרך זו, אנו ממזערים את הונאת זהות.
לקוחות קיימים אינם צריכים להשלים את השלב הנוסף של בדיקת החיים.
מאז ספטמבר 2021 הוספנו אמצעי אבטחה נוסף לתהליך ה-KYC שלנו. לקוחות פרטיים (שאינם תאגידים) חדשים נדרשים לבצע בדיקת חיים. המשמעות היא שלב נוסף בתהליך האימות שבו משתמש חדש צריך להסתכל לתוך המצלמה, כך שתוכנת אימות הזהות שלנו יכולה לבדוק אם האדם הוא אותו אדם כמו האדם בתעודת הזהות שסופקה. בדרך זו, אנו ממזערים את הונאת זהות.
לקוחות קיימים אינם צריכים להשלים את השלב הנוסף של בדיקת החיים.
דרישות KYC
מעתה והלאה, כל הלקוחות החדשים צריכים לספק את המידע הבא:
- פרטים אישיים (שם מלא, פרטי כתובת מגורים, ארץ מגורים, תאריך לידה)
- תעודת זיהוי (דרכון, רישיון נהיגה, תעודת זהות)
- בדיקת חיים (נדרשת מצלמה) חדש
- הוכחת מגורים (הצהרת בנק, חשבון חשמל, דף כרטיס אשראי, מסמכים של רשויות מקומיות, חשבון מס)
ניתן לבקש מידע נוסף או תיעוד על פי שיקול דעתו של צוות הציות שלנו.
אתה יכול לבדוק את מצב החשבון שלך בכרטיסייה אימות של התפריט החשבון שלי.
דריביט שומרת לעצמה את הזכות לסגור מיידית כל אחד מהחשבונות שלך ולחסל כל פוזיציות פתוחות אם ייקבע שמסרת מידע כוזב לגבי זהותך או מקום מגוריך.
חשבונות ארגוניים
אנא מצא מידע נוסף על תהליך האימות שלנו עבור חשבונות ארגוניים כאן.
סיכום מדיניות KYC AML
מה |
אֵיך | |
קמעונאות KYC |
|
אימות המסמכים ובדיקת החיים מעובדים על ידי Jumio. |
AML |
ניטור כתובות ועסקאות של מטבעות קריפטוגרפיים. זה מאפשר לנו לזהות כתובות שאושרו על ידי OFAC ומטבעות חשודים מעסקאות הקשורות לגניבה, הונאות, פריצות, שווקי Darknet, הלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות. |
פתרון תוכנת Chainalysis. |
רשימת מעקב |
סינון אוטומטי של לקוחות (פוטנציאליים) מול מסד נתונים גלובלי של סנקציות ורשימות מעקב, אנשים חשופים פוליטית (PEPs) ומדיה שלילי. |
פתרון תוכנה של Comply Advantage. |
כתובת IP בודקת יצירת חשבון וכניסות |
אם כתובת ה-IP של המבקר באתר שלנו היא ממדינה מוגבלת, אז לא ניתן ליצור חשבון. |
חסימת IP ליצירת חשבון וניטור רציף של כתובת ה-IP המשמשת לכניסות לאימות המקור. |
נוהל KYC
הליך KYC נגיש בלשונית 'אימות' בתפריט החשבון שלי בחשבונך.בעת העלאת תעודת הזהות שלך:
- ודא שהמסמך שלך תקף ולא פג תוקפו, ללא חבטות חורים או שינויים אחרים
- ודא שהמסמך שלך נמצא באזור מואר היטב ללא בוהק. אור שמש טבעי הוא הטוב ביותר
- צלם את המסמך כולו והימנע מחיתוך פינות או צדדים
- ודא שהמזהה גלוי לחלוטין וממוקד
- השתמש בדפדפן Chrome כדי להשלים את האימות
- נסה להשתמש במכשיר הנייד שלך. במקרים מסוימים, אתה יכול להשתמש באפליקציה לנייד כדי להשלים את שלב אימות הזיהוי באמצעות מצלמת הטלפון שלך
- ודא שהאפליקציה או התוכנית שבה אתה משתמש כדי לצלם את התמונות אינן מוסיפות לוגו או סימני מים
- אין לטשטש מידע כלשהו בתעודת הזהות
שיתוף פרטי הלקוח עם צדדים שלישיים
- לצורך אימות תעודת זהות והוכחת מגורים, הטמענו את התוכנה של Jumio. Jumio השיגה הסמכות נגד PCI DSS ו-ISO/IEC 27001:2013 המאבטחת את הנתונים של הלקוחות שלהם ומחויבת לניהול סיכונים מתמשך.
- אנו עובדים גם עם Chainalysis לניטור כתובות ועסקאות של מטבעות קריפטוגרפיים (KYT או Know Your Transaction). זה מאפשר לנו לזהות פעילויות משפטיות של OFAC. מסמכי תעודה מזהה ומסמכי מגורים אינם משותפים עם Chainalysis.
- מלבד כתובות שאושרו כהלכה על ידי אכיפת החוק ומטבעות חשודים מעסקאות הקשורות לגניבה, הונאות, פריצות, שווקי Darknet, הלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, דריביט אינה משתפת נתונים באופן יזום עם סוכנויות ממשלתיות.
- שפה
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tags
דריביט לאמת זהות
deribit לאמת חשבון בנק
deribit לאמת חשבון
אימייל לאמת זהות deribit
כתובת לאמת deribit
אימייל לאמת חשבון deribit
deribit אמת את חשבונך
לאמת ב-deribit
deribit לאמת את מספר הטלפון
שיטת תשלום לאמת deribit
deribit אמת את החשבון שלי
deribit אמת את המזהה שלי
deribit לאמת מידע אישי
מסמך אימות deribit
כרטיס חיוב לאמת deribit
כרטיס אימות deribit
כיצד לאמת את deribit עם id
אמת את פרופיל deribit שלך
אמת את זהות ה-dribit שלך
אמת את הפרופיל ב-deribit
לאמת את חשבון deribit שלי
אמת את פרופיל deribit
חשבון אימות גזרי
אימות חשבון deribit
אימות גזרי
אימות בדריביט
חשבון kyc deribit
אימות מזהה גזרה
אימות כתובת גזרה
לאמת את הזהות שלי ב-deribit
אימות deribit kyc