Wéi verifizéiert de Kont an Deribit

26/01/2024 5619 0

Mir wëllen eis Clienten kennen. Dofir froe mir eis (potenziell) Clientë fir perséinlech Detailer an Identifikatiounsdokumenter déi mir verifizéieren. Säin Zweck ass Geldwäsch, Finanzéierung vum Terrorismus an aner illegal Aktivitéiten ze verhënneren. Ausserdeem schützen dës Moossnamen eis Clienten virun onerlaabten Notzung vun hirem Deribit Kont.

Zënter September 2021 hu mir eng aner Sécherheetsmoossnam un eise KYC Prozess bäigefüügt. Nei individuell (net Firmen) Cliente sinn erfuerderlech fir e Livenesscheck auszefëllen. Dëst bedeit en extra Schrëtt am Verifizéierungsprozess wou en neie Benotzer an d'Kamera muss kucken, sou datt eis ID Verifizéierungssoftware kann iwwerpréiwen ob d'Persoun déiselwecht Persoun ass wéi déi Persoun an der ID déi geliwwert gouf. Op dës Manéier miniméiere mir Identitéitsbedruch.

Bestehend Clienten mussen den zousätzleche Schrëtt vun der Livenesscheck net fäerdeg maachen.

Aschreiwen Deribit KontOpen Demo Kont

KYC Ufuerderunge

An der Zukunft mussen all nei Clienten déi folgend Informatioun ubidden:

Perséinlech Donnéeën (voll Numm, Wunnadress Detailer, Residenzland, Gebuertsdatum)
Identifikatiounsdokument (Pass, Führerschäin, ID Kaart)
Liveness Check (Kamera néideg) NEW
Beweis vu Residenz (Bank Ausso, Utility Rechnung, Kreditkaart Ausso, Dokument lokal Autoritéiten, Steierrechnung)

Zousätzlech Informatioun oder Dokumentatioun kann no der Diskretioun vun eisem Compliance Team gefrot ginn.

Dir kënnt de Status vun Ärem Kont kontrolléieren op der Tab Verifikatioun vum Menü Mäi Kont.

Deribit behält sech d'Recht fir direkt iergendeng vun Äre Konten zou ze maachen an all oppe Positiounen ze liquidéieren wann et festgestallt gëtt datt Dir falsch Informatioun iwwer Är Identitéit oder Wunnsëtz geliwwert hutt.

Firmenkonten
Fannt w.e.g. méi Informatioun iwwer eise Verifizéierungsprozess fir Firmenkonten hei.

KYC AML Politik Resumé

	Waat	Wéi
KYC Retail	Ganzen numm E-Mailadress Gebuertsdatum Adress Detailer Land an deem dir residéiert ID Liveness kontrolléieren Beweis vun Residenz	D'Verifizéierung vun den Dokumenter an de Livenesscheck gëtt vum Jumio veraarbecht.
AML	Iwwerwachung vun cryptocurrency Adressen an Transaktiounen. Dëst erlaabt eis OFAC sanktionéiert Adressen a verdächteg Mënzen z'entdecken aus Transaktiounen am Zesummenhang mat Déifstall, Scams, Hacks, Darknet Mäert, Geldwäsch, Terrorismus finanzéieren an aner illegal Aktivitéiten.	Eng Chainalysis Software Léisung.
Iwwerwaachungslëscht	Automatiséiert Duerchmusterung vun (potenziell) Clientë géint eng global Datebank vu Sanktiounen a Iwwerwaachungslëschten, Politesch ausgesat Persounen (PEPs), an Adverse Media.	Eng Comply Advantage Software Léisung.
D'IP Adress iwwerpréift fir Konten ze kreéieren a Login	Wann d'IP Adress vum Besucher vun eiser Websäit aus engem limitéierten Land ass, dann ass et net méiglech e Kont ze kreéieren.	IP-Block fir Kontkreatiounen a kontinuéierlech Iwwerwaachung vun der IP Adress déi fir Login benotzt gëtt fir den Urspronk z'iwwerpréiwen.

KYC Prozedur

D'KYC Prozedur ass zougänglech am Tab 'Verifikatioun' am Menü Mäi Kont op Ärem Kont.

Wann Dir Är Foto ID eropluet:

Vergewëssert Iech datt Äert Dokument valabel ass an net ofgelaaf ass, ouni Lachstécker oder aner Ännerungen
Vergewëssert Iech datt Äert Dokument an engem gutt beliichte Gebitt ouni Glanz ass. Natierlech Sonneliicht ass am beschten
Fotograféiert dat ganzt Dokument a vermeit Ecker oder Säiten ofschneiden
Vergewëssert Iech datt d'ID voll sichtbar an am Fokus ass
Benotzt de Chrome Browser fir d'Verifizéierung ofzeschléissen
Probéiert Ären mobilen Apparat ze benotzen. A verschiddene Fäll kënnt Dir d'mobil App benotze fir den ID-Verifizéierungsschrëtt mat Ärer Telefonskamera ze kompletéieren
Vergewëssert Iech datt d'App oder de Programm, deen Dir benotzt fir d'Biller ze huelen, keng Logoen oder Waasserzeechen bäidréit
Verstoppt keng Informatioun op der ID

Deele vun Client Informatiounen mat Drëttubidder

Fir d'Verifizéierung vun der ID a Beweis vu Residenzdokumenter hu mir d'Software vu Jumio implementéiert. Jumio huet Zertifizéierungen géint PCI DSS an ISO/IEC 27001:2013 erreecht fir d'Donnéeën vun hire Clienten ofzesécheren an ass fir kontinuéierlech Risikomanagement engagéiert.
Mir schaffen och mat Chainalysis fir d'Iwwerwaachung vu Krypto-Währungsadressen an Transaktiounen (KYT oder Know Your Transaction). Dëst erlaabt eis OFAC legal Aktivitéiten z'entdecken. ID Dokumenter a Beweis vun Residenz Dokumenter ginn net mat Chainalysis gedeelt.
Nieft richteg validéiert Gesetzesvollzéier Sanktioune Adressen a verdächteg Mënzen aus Transaktiounen am Zesummenhang mat Déifstall, Scams, Hacks, Darknet Mäert, Geldwäsch, Terrorismus finanzéieren, an aner illegal Aktivitéiten, Deribit deelt net proaktiv Daten mat Regierung Agenturen.

Aschreiwen Deribit KontOpen Demo Kont