Cách xác minh tài khoản trong Deribit

26/01/2024 5619 0

Chúng tôi muốn biết khách hàng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi yêu cầu khách hàng (tiềm năng) của chúng tôi cung cấp các chi tiết cá nhân và giấy tờ tùy thân mà chúng tôi sẽ xác minh. Mục đích của nó là ngăn chặn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác. Hơn nữa, các biện pháp này sẽ bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi việc sử dụng trái phép tài khoản Deribit của họ.

Kể từ tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã thêm một biện pháp bảo mật khác vào quy trình KYC của mình. Khách hàng cá nhân (không phải công ty) mới được yêu cầu hoàn thành kiểm tra tình trạng hoạt động. Điều này có nghĩa là một bước bổ sung trong quy trình xác minh mà người dùng mới phải nhìn vào camera, vì vậy phần mềm xác minh ID của chúng tôi có thể kiểm tra xem người đó có phải là người giống với người trong ID đã được cung cấp hay không. Bằng cách này, chúng tôi giảm thiểu gian lận danh tính.

Khách hàng hiện tại không phải hoàn thành bước bổ sung của kiểm tra độ sống.

Đăng ký tài khoản DeribitMở tài khoản demo

Yêu cầu KYC

Về sau, tất cả khách hàng mới cần cung cấp những thông tin sau:

Chi tiết cá nhân (tên đầy đủ, chi tiết địa chỉ cư trú, quốc gia cư trú, ngày sinh)
Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ căn cước)
Kiểm tra độ sống động (yêu cầu máy ảnh) MỚI
Bằng chứng về nơi cư trú (sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước, sao kê thẻ tín dụng, tài liệu chính quyền địa phương, hóa đơn thuế)

Thông tin hoặc tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu theo quyết định của nhóm Tuân thủ của chúng tôi.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình trong tab Xác minh của menu Tài khoản của tôi.

Deribit có quyền đóng ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào của bạn và thanh lý mọi vị thế đang mở nếu xác định được rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch về danh tính hoặc nơi cư trú của mình.

Tài khoản công ty
Vui lòng tìm thêm thông tin về quy trình xác minh tài khoản công ty của chúng tôi tại đây.

Tóm tắt chính sách KYC AML

	Gì	Làm sao
KYC Bán lẻ	Họ và tên Địa chỉ email Ngày sinh Chi tiết địa chỉ Quốc gia cư trú TÔI Kiểm tra độ sống Bằng chứng về nơi cư trú	Việc xác minh các tài liệu và kiểm tra độ sống được xử lý bởi Jumio.
AML	Giám sát các địa chỉ và giao dịch tiền điện tử. Điều này cho phép chúng tôi phát hiện các địa chỉ bị OFAC xử phạt và các đồng tiền đáng ngờ từ các giao dịch liên quan đến trộm cắp, lừa đảo, hack, thị trường darknet, rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.	Một giải pháp phần mềm Chainalysis.
Danh sách theo dõi	Tự động sàng lọc khách hàng (tiềm năng) dựa trên cơ sở dữ liệu toàn cầu về Các biện pháp trừng phạt và danh sách theo dõi, những người tiếp xúc chính trị (PEP) và Adverse Media.	Một giải pháp phần mềm Comply Advantage.
Địa chỉ IP kiểm tra việc tạo tài khoản và đăng nhập	Nếu địa chỉ IP của khách truy cập trang web của chúng tôi đến từ Quốc gia bị hạn chế, thì không thể tạo tài khoản.	Khối IP để tạo tài khoản và giám sát liên tục địa chỉ IP được sử dụng cho đăng nhập để xác minh nguồn gốc.

Thủ tục KYC

Quy trình KYC có thể truy cập được trong tab 'Xác minh' trong menu Tài khoản của tôi trong tài khoản của bạn.

Khi tải lên ID ảnh của bạn:

Đảm bảo rằng tài liệu của bạn hợp lệ và không hết hạn, không có lỗ đục lỗ hoặc các sửa đổi khác
Đảm bảo tài liệu của bạn ở trong khu vực đủ ánh sáng mà không bị chói. Ánh sáng mặt trời tự nhiên là tốt nhất
Chụp ảnh toàn bộ tài liệu và tránh cắt bất kỳ góc hoặc cạnh nào
Đảm bảo ID hiển thị đầy đủ và đúng tiêu điểm
Sử dụng trình duyệt Chrome để hoàn tất quá trình xác minh
Hãy thử sử dụng thiết bị di động của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động để hoàn thành bước xác minh ID bằng camera điện thoại của bạn
Đảm bảo rằng ứng dụng hoặc chương trình bạn sử dụng để chụp ảnh không thêm bất kỳ biểu trưng hoặc hình mờ nào
Không làm xáo trộn bất kỳ thông tin nào trên ID

Chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba

Đối với việc xác minh ID và chứng minh giấy tờ cư trú, chúng tôi đã triển khai phần mềm của Jumio. Jumio đã đạt được các chứng chỉ về PCI DSS và ISO / IEC 27001: 2013 về bảo mật dữ liệu của khách hàng và cam kết quản lý rủi ro liên tục.
Chúng tôi cũng hợp tác với Chainalysis để theo dõi các địa chỉ và giao dịch tiền điện tử (KYT hoặc Biết giao dịch của bạn). Điều này cho phép chúng tôi phát hiện các hoạt động hợp pháp của OFAC. Giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh cư trú không được chia sẻ với Chainalysis.
Bên cạnh các địa chỉ được cơ quan thực thi pháp luật xử phạt đã được xác thực hợp lệ và các đồng tiền đáng ngờ từ các giao dịch liên quan đến trộm cắp, lừa đảo, hack, thị trường darknet, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác, Deribit không chủ động chia sẻ dữ liệu với các cơ quan chính phủ.

Đăng ký tài khoản DeribitMở tài khoản demo