如何在 Deribit 中验证账户

2024/01/26 5616 0

我们想了解我们的客户。因此，我们要求我们的（潜在）客户提供我们将验证的个人详细信息和身份证明文件。其目的是防止洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动。此外，这些措施将保护我们的客户免遭未经授权使用他们的 Deribit 账户。

自 2021 年 9 月以来，我们在 KYC 流程中添加了另一项安全措施。新的个人（非公司）客户需要完成活跃度检查。这意味着验证过程中有一个额外的步骤，新用户必须查看摄像头，因此我们的 ID 验证软件可以检查此人是否与提供的 ID 中的人相同。这样，我们可以最大限度地减少身份欺诈。

现有客户端不必完成活性检查的额外步骤。

注册Deribit账号开设模拟账户

KYC 要求

今后，所有新客户都需要提供以下信息：

个人详细信息（全名、住址详细信息、居住国家/地区、出生日期）
身份证明文件（护照、驾照、身份证）
活体检查（需要相机）新
居住证明（银行对账单、水电费账单、信用卡账单、地方当局文件、税单）

我们的合规团队可酌情要求提供其他信息或文件。

您可以在“我的帐户”菜单的“验证”选项卡中检查您的帐户状态。

如果确定您提供了有关您的身份或居住地的虚假信息，Deribit 保留立即关闭您的任何账户并清算任何未平仓头寸的权利。

公司帐户
请在此处找到有关我们的公司帐户验证流程的更多信息。

KYC 反洗钱政策摘要

	什么	如何
KYC 零售	全名电子邮件地址出生日期详细地址居住国家 ID 活性检查居住证明	文件的验证和活性检查由 Jumio 处理。
反洗钱	监控加密货币地址和交易。这使我们能够从与盗窃、诈骗、黑客攻击、暗网市场、洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动相关的交易中检测出 OFAC 认可的地址和可疑硬币。	Chainalysis 软件解决方案。
关注列表	根据制裁和观察名单、政治公众人物 (PEP) 和不良媒体的全球数据库自动筛选（潜在）客户。	Comply Advantage 软件解决方案。
IP 地址检查帐户创建和登录	如果我们网站访问者的 IP 地址来自受限国家/地区，则无法创建帐户。	用于创建帐户的 IP 块和持续监控用于登录以验证来源的 IP 地址。

KYC 程序

KYC 程序可在您帐户的“我的帐户”菜单中的“验证”选项卡中访问。

上传带照片的身份证件时：

确保您的文件有效且未过期，没有打孔或其他修改
确保您的文档位于光线充足且没有眩光的区域。自然阳光是最好的
拍摄整个文档，避免剪掉任何角落或侧面
确保 ID 完全可见且清晰可见
使用Chrome浏览器完成验证
尝试使用您的移动设备。在某些情况下，您可以使用手机应用程序通过手机摄像头完成身份验证步骤
确保您用于拍照的应用程序或程序未添加任何徽标或水印
不要混淆身份证上的任何信息

与第三方共享客户信息

对于身份证明和居住证明的验证，我们已经实施了Jumio的软件。Jumio 已通过 PCI DSS 和 ISO/IEC 27001:2013 认证，确保客户数据安全，并致力于持续风险管理。
我们还与 Chainalysis 合作监控加密货币地址和交易（KYT 或了解您的交易）。这使我们能够检测 OFAC 的法律活动。身份证文件和居住证明文件不与 Chainalysis 共享。
除了经过适当验证的执法部门批准的地址和与盗窃、诈骗、黑客攻击、暗网市场、洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动相关的交易中的可疑硬币外，Deribit 不会主动与政府机构共享数据。

注册Deribit账号开设模拟账户