Jak zweryfikować konto w Deribit

26.01.2024 5619 0

Chcielibyśmy poznać naszych klientów. W związku z tym prosimy naszych (potencjalnych) klientów o dane osobowe i dokumenty identyfikacyjne, które będziemy weryfikować. Jego celem jest zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom. Ponadto środki te ochronią naszych klientów przed nieuprawnionym użyciem ich konta Deribit.

Od września 2021 r. dodaliśmy kolejne zabezpieczenie do naszego procesu KYC. Nowi klienci indywidualni (niebędący spółkami) zobowiązani są do przeprowadzenia weryfikacji żywotności. Oznacza to dodatkowy etap procesu weryfikacji, podczas którego nowy użytkownik musi zajrzeć w kamerę, aby nasze oprogramowanie do weryfikacji tożsamości mogło sprawdzić, czy dana osoba jest tą samą osobą, co osoba widniejąca w dostarczonym dokumencie tożsamości. W ten sposób minimalizujemy oszustwa związane z tożsamością.

Obecni klienci nie muszą wykonywać dodatkowego etapu sprawdzania żywotności.

Zarejestruj konto DeribitOtwórz konto demo

Wymagania KYC

Od tej chwili wszyscy nowi klienci będą musieli podać następujące informacje:

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj zamieszkania, data urodzenia)
Dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty)
Kontrola żywotności (wymagana kamera) NOWOŚĆ
Dowód zamieszkania (wyciąg bankowy, rachunek za media, wyciąg z karty kredytowej, dokument władz lokalnych, rachunek podatkowy)

Zespół ds. zgodności może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów według uznania naszego zespołu ds. zgodności.

Stan swojego konta możesz sprawdzić w zakładce Weryfikacja w menu Moje Konto.

Deribit zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia któregokolwiek z Twoich kont i likwidacji wszelkich otwartych pozycji, jeśli zostanie ustalone, że podałeś fałszywe informacje na temat swojej tożsamości lub miejsca zamieszkania.

Konta korporacyjne
Więcej informacji na temat naszego procesu weryfikacji kont firmowych znajdziesz tutaj.

Podsumowanie zasad KYC AML

	Co	Jak
Sprzedaż detaliczna KYC	Pełne imię i nazwisko Adres e-mail Data urodzenia Dane adresowe Kraj zamieszkania ID Kontrola żywotności Dowód zamieszkania	Weryfikację dokumentów i kontrolę żywotności przeprowadza Jumio.
AML	Monitorowanie adresów i transakcji kryptowalutowych. Pozwala nam to wykrywać adresy objęte sankcjami OFAC i podejrzane monety z transakcji związanych z kradzieżą, oszustwami, włamaniami, rynkami w ciemnej sieci, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami.	Rozwiązanie programowe Chainalytic.
Lista obserwowanych	Zautomatyzowane sprawdzanie (potencjalnych) klientów w oparciu o globalną bazę danych zawierającą sankcje i listy obserwacyjne, osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) i niekorzystne media.	Oprogramowanie Comply Advantage.
Sprawdza adres IP podczas tworzenia konta i logowania	Jeśli adres IP osoby odwiedzającej naszą witrynę pochodzi z kraju objętego ograniczeniami, utworzenie konta nie jest możliwe.	Blokada IP do tworzenia kont i ciągłe monitorowanie adresu IP używanego do logowania w celu weryfikacji pochodzenia.

Procedura KYC

Procedura KYC dostępna jest w zakładce „Weryfikacja” w menu Moje konto na Twoim koncie.

Podczas przesyłania dokumentu tożsamości ze zdjęciem:

Upewnij się, że Twój dokument jest ważny i nie stracił ważności, nie zawiera dziurek ani innych modyfikacji
Upewnij się, że dokument znajduje się w dobrze oświetlonym miejscu, bez odblasków. Najlepsze jest naturalne światło słoneczne
Sfotografuj cały dokument i unikaj odcinania narożników lub boków
Upewnij się, że identyfikator jest w pełni widoczny i ostry
Aby dokończyć weryfikację, użyj przeglądarki Chrome
Spróbuj użyć urządzenia mobilnego. W niektórych przypadkach możesz użyć aplikacji mobilnej, aby dokończyć etap weryfikacji tożsamości za pomocą aparatu w telefonie
Upewnij się, że aplikacja lub program, którego używasz do robienia zdjęć, nie dodaje żadnych logo ani znaków wodnych
Nie zaciemniaj żadnych informacji zawartych w dokumencie tożsamości

Udostępnianie informacji o klientach stronom trzecim

Do weryfikacji dokumentów tożsamości i dokumentów pobytowych wdrożyliśmy oprogramowanie Jumio. Jumio uzyskało certyfikaty PCI DSS i ISO/IEC 27001:2013 zabezpieczające dane swoich klientów i angażuje się w ciągłe zarządzanie ryzykiem.
Współpracujemy również z Chainalytic w zakresie monitorowania adresów i transakcji kryptowalutowych (KYT lub Know Your Transaction). Dzięki temu możemy wykryć legalne działania OFAC. Dokumenty tożsamości i dokumenty potwierdzające pobyt nie są udostępniane firmie Chainalytic.
Oprócz odpowiednio zweryfikowanych adresów objętych sankcjami organów ścigania i podejrzanych monet pochodzących z transakcji związanych z kradzieżą, oszustwami, włamaniami, rynkami w ciemnej sieci, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami, Deribit nie udostępnia proaktywnie danych agencjom rządowym.

Zarejestruj konto DeribitOtwórz konto demo